新元科技:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300472          证券简称:新元科技      公告编号:临-2022-041

                   万向新元科技股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议
(以下简称“本次会议”)于 2022 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开,本次会议
由董事长朱业胜先生主持,应出席公司会议的董事 7 人,实际出席公司会议的董
事 7 人。本次会议通知于 2022 年 7 月 29 日以专人送达或电子邮件的方式送达。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。
    经与会董事认真审议,本次会议通过了以下决议:
    议案一、审议通过《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向中国银行
北京石景山支行的授信提供担保的议案》
    公司子公司北京万向新元科技有限公司已于 2021 年 8 月 19 日与中国银行股
份有限公司北京石景山支行签署编号为 G16E2117041 的《授信额度协议》,授信
总额为 1000 万元人民币,授信额度用途为支付采购款、工程款(含加工费、安
装费、运营维护费),万向新元科技股份有限公司继续为上述授信业务提供连带
责任保证担保。授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将在授信额度
内视公司实际经营需求确定。
    表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    议案二、审议通过《关于为子公司清投智能(北京)科技有限公司向中国
银行北京石景山支行的授信提供担保的议案》
    公司子公司清投智能(北京)科技有限公司已于 2021 年 8 月 19 日与中国银
行股份有限公司北京石景山支行签署编号为 G16E2117051 的《授信额度协议》,
授信总额为 800 万元人民币,授信额度用途为支付采购款,万向新元科技股份有
限公司继续为上述授信业务提供连带责任保证担保。授信额度不等于公司实际融
资金额,具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
    表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的
100%。
   议案三、审议通过《关于子公司天津万向新元科技有限公司向天津农商银行
宝坻中心支行申请授信的议案》
    根据子公司发展计划,为满足运营资金需求,子公司天津万向新元科技有限
公司拟向天津农商银行宝坻中心支行申请总额不超过人民币 800 万元的流动资
金贷款,公司为上述贷款提供连带责任保证,期限壹年。具体内容最终以子公司
与天津农商银行宝坻中心支行实际签订的相关合同为准。
   表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的
100%。
    特此公告。


                                       万向新元科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 8 日

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