新元科技:监事会决议公告

证券代码:300472         证券简称:新元科技          公告编号:临-2022-045

                   万向新元科技股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议
(以下简称“本次会议”)于2022年8月17日在公司以现场举手表决方式召开,
本次会议由监事会主席双国庆先生主持,应出席公司会议的监事3人,实际出席
公司会议的监事3人。本次会议通知于2022年8月7日以专人送达或电子邮件方式
发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合
法有效。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了以下决议:
   议案一:审议《2022 年半年度报告》以及《2022 年半年度报告摘要》
    经审核,监事会认为公司的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的
反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司将于 2022 年 8 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,赞成票占监事会有效表决权的
100%。
   议案二:审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   经审核,监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。公司将于 2022
年 8 月 18 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露《2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立
意见。
    表决结果:3 票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的
100%。
   特此公告。




                万向新元科技股份有限公司
                         监事会
                     2022 年 8 月 17 日

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