德尔股份:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

证券代码:300473       证券简称:德尔股份             公告编号:2020-057
债券代码:123011       债券简称:德尔转债


                    阜新德尔汽车部件股份有限公司
              关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月14日(星期
四)下午14:00召开2019年年度股东大会,本次股东大会通知已于2020年4月21日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登,本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开,现再次将会议有关事项提示如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

    2、股东大会召集人:公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关
于召开2019年年度股东大会的议案》,决定召开股东大会,召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间:

    (1)现场会议召开时间为:2020年5月14日(星期四)下午14:00

    (2)网络投票时间为:2020年5月14日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月14
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2020年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式,同一股份只能选择其中一种方式。

    6、股权登记日:2020年5月7日。

    7、会议出席对象:

    (1)截至2020年5月7日(星期四)下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件二);

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)公司聘请的见证律师等相关人员。

    8、现场会议地点:阜新市细河区开发大街59号二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、提请审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

    2、提请审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

    3、提请审议《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
    4、提请审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

    5、提请审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

    6、提请审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

    7、提请审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

    8、提请审议《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

    9、提请审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

    10、提请审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

    11、提请审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

    12、提请审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》

    上述议案已经过公司2020年4月17日召开的第三届董事会第三十次会议审议通
过。具体内容详见2020年4月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
相关公告。

    上述第10项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3
以上审议通过。

    三、提案编码

    为便于股东进行投票表决,本次股东大会审议的提案编码如下表:


                                                                  备注
提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目
                                                              可以投票

 100.00    总议案                                                  √

非累积投票议案
  1.00   《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》                 √

  2.00   《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》                 √

  3.00   《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》               √

  4.00   《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》                 √

  5.00   《关于公司2019年度财务决算报告的议案》                   √

  6.00   《关于公司2019年度利润分配方案的议案》                   √

  7.00   《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》                   √


  8.00   《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》         √


  9.00   《关于公司2019年度监事薪酬的议案》                       √

 10.00   《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》             √

 11.00   《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》                   √

 12.00   《关于公司计提商誉减值准备的议案》                       √


    四、现场会议登记办法

    1、登记方式:

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

    (2)自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《阜新德尔汽车
部件股份有限公司2019年年度股东大会参会股东登记表》附件三),以便登记确认。
信函或传真须在2020年5月13日16:00前送达公司董事会秘书办公室方为有效。来信
请寄:辽宁省阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司证券部,
邮编:123004(信封请注明“2019年年度股东大会”字样)。不接受电话登记。

    2、登记时间:2020年5月13日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)

    3、登记地点:阜新市细河区开发大街59号会议室

    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人:韩颖

    联系电话:0418-3399169

    联系传真:0418-3399170

    联系地址:辽宁省阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司

    邮政编码:123004

    2、本次股东大会会期半天,与会股东及股东代理人的所有费用自理。

    七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件:

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:《授权委托书》

附件三:《2019年年度股东大会参会股东登记表》




                                        阜新德尔汽车部件股份有限公司

                                                     董事会

                                                2020 年 5 月 9 日
    附件一:


                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码:365473;投票简称:德尔投票。

    2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提
案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的投票程序

    1、投票时间:2020年5月14日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间:2020年5月14日9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二:

                                   授权委托书
     兹全权委托          先生/女士代表我单位(个人)                            出席阜
新德尔汽车部件股份有限公司2019年年度股东大会,对本次会议的议案授权表决意
见如下:

                                                             备注
提案编码                    议案名称                                     同意   反对     弃权
                                                          该列打勾的栏
                                                            目可以投票
 100.00                 总议案:所有议案                        √

非累积投票议案

  1.00     《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》           √
  2.00     《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》           √
  3.00     《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》         √
  4.00     《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》           √
  5.00     《关于公司2019年度财务决算报告的议案》             √
  6.00     《关于公司2019年度利润分配方案的议案》             √
  7.00     《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》             √
           《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的
  8.00                                                        √
           议案》
  9.00     《关于公司2019年度监事薪酬的议案》                 √
  10.00    《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》       √
  11.00    《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》             √
  12.00    《关于公司计提商誉减值准备的议案》                 √

     委托人单位(姓名):                           委托人证件号码:

     委托人证券账号:

     委托人持股数量:                               委托人持股股份性质:

     委托人签名(盖章):

     受托人:                                       受托人身份证号码:

     授权委托日期:                                 授权委托有效期限:
   备注:

    1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。

   2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

   3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三:


                    阜新德尔汽车部件股份有限公司

                 2019年年度股东大会参会股东登记表


    个人股东姓名/
    法人股东姓名
  个人股东身份证
                                         法人股东
  号码/法人股东营
                                     法定代表人姓名
      业执照号码
     股东账号                           持股数量
  出席会议人姓名/
                                        是否委托
        名称
    代理人姓名                       代理人身份证号

     联系电话                           电子邮箱

     联系地址                             邮编
   个人股东签字/
   法人股东盖章



   附注:

   1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

   2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年5月13日16:00之前送达、邮寄
或传真方式到公司,不接受电话登记。

   3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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