德尔股份:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:300473            证券简称:德尔股份          公告编号:2020-058
债券代码:123011            债券简称:德尔转债

                    阜新德尔汽车部件股份有限公司
                     2019年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、2019年年度股东大会现场会议召开时间:2020年5月14日(星期四)下午14:00;

    2、2019年年度股东大会网络投票时间为:2020年5月14日;

    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月14日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2020年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间

    3、现场会议召开地点:辽宁省阜新市细河区开发大街59号二楼会议室;

    4、会议召集人:公司董事会;

    5、会议主持人:副董事长周家林先生;

    6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表55人,代表股份63,421,204

股,占公司有表决权股份总数的55.6572%。其中:出席现场会议的股东及股东授权
委托代表共10人,代表股份58,358,001股,占公司有表决权股份总数的51.2138%;
通过网络投票的股东45人,代表股份5,063,203股,占公司有表决权股份总数的
4.4434%。中小股东及股东授权委托代表共45人,代表股份5,063,203股,占公司有
表决权股份总数的4.4434%。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

    8、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司见证律师通过视频方式参加本次会议
并进行见证。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

    (一)审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

    表决情况:同意63,336,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8662%;反对56,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0883%;弃
权28,878股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,978,325股,占出席会议中小股东所持股

份的98.3236%;反对56,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1060%;弃权28,878
股,占出席会议中小股东所持股份的0.5704%。

    (二) 审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

    表决情况:同意63,336,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8662%;反对70,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1105%;弃
权14,778股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意 4,978,325 股,占出席会议中小股东所持
股份的 98.3236%;反对 70,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3845%;弃权

14,778 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2919%。

    (三)审议并通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

    表决情况:同意63,336,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8662%;反对56,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0883%;弃
权28,878股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意 4,978,325 股,占出席会议中小股东所持
股份的 98.3236%;反对 56,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1060%;弃权
28,878 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5704%。

    (四)审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

    表决情况:同意63,296,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8031%;反对96,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1514%;弃
权28,878股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,938,325股,占出席会议中小股东所持股
份的97.5336%;反对96,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.8960%;弃权28,878
股,占出席会议中小股东所持股份的0.5704%。

    (五)审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决情况:同意63,296,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8031%;反对96,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1514%;弃
权28,878股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,938,325股,占出席会议中小股东所持股
份的97.5336%;反对96,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.8960%;弃权28,878
股,占出席会议中小股东所持股份的0.5704%。

    (六)审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

    表决情况:同意63,296,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8031%;反对124,878股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1969%;
弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意 4,938,325 股,占出席会议中小股东所持
股份的 97.5336%;反对 124,878 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.4664%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    (七)审议并通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

    表决情况:同意63,336,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8662%;反对56,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0883%;弃
权28,878股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,978,325股,占出席会议中小股东所持股
份的98.3236%;反对56,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1060%;弃权28,878
股,占出席会议中小股东所持股份的0.5704%。

    (八)审议并通过《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

    表决情况:同意63,294,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7999%;反对112,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1768%;
弃权14,778股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,936,325股,占出席会议中小股东所持股

份的97.4941%;反对112,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.2140%;弃权
14,778股,占出席会议中小股东所持股份的0.2919%。

    (九)审议并通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

    表决情况:同意63,294,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7999%;反对112,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1768%;
弃权14,778股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,936,325股,占出席会议中小股东所持股
份的97.4941%;反对112,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.2140%;弃权

14,778股,占出席会议中小股东所持股份的0.2919%。

    (十)审议并通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

    表决情况:同意63,350,426股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99,8884%;反对56,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0883%;弃
权14,778股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。
    其中,中小投资者投票情况为:同意4,992,425股,占出席会议中小股东所持股
份的98.6021%;反对56,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1060%;弃权14,778
股,占出席会议中小股东所持股份的0.2919%。

    该议案属于“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分

之二以上通过。

    (十一)审议并通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

    表决情况:同意63,336,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8662%;反对56,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0883%;弃
权28,878股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0455%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,978,325股,占出席会议中小股东所持股
份的98.3236%;反对56,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1060%;弃权28,878
股,占出席会议中小股东所持股份的0.5704%。

    (十二)审议并通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

    表决情况:同意63,297,526股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8050%;反对109,578股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1728%;
弃权14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0222%。

    其中,中小投资者投票情况为:同意4,939,525股,占出席会议中小股东所持股
份的97.5573%;反对109,578股,占出席会议中小股东所持股份的2.1642%;弃权
14,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2785%。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市天元律师事务所于珍律师、姚鑫律师见证并出具了《北京市
天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2019年年度股东大会的法律意
见》(“《法律意见》”)。

    《法律意见》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》的规定;出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2019年年度股东大会决议;

    2、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2019年年度股东
大会的法律意见。

    3、深交所要求的其他文件



                                            阜新德尔汽车部件股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2020年5月14日

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