景嘉微:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:300474           证券简称:景嘉微          公告编号:2020-056



                   长沙景嘉微电子股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
三次会议由董事长曾万辉先生召集,会议通知于 2020 年 7 月 24 日以专人送达、
电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次董事会于 2020 年 8 月 4 日在公司会议室召开,采取现场表决及通讯
表决的方式进行表决。

    3.本次董事会应到 7 人,出席 7 人。

    4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持,部分监事和部分高管列席了本次董
事会。

    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁
条件成就的议案》

    根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》(简称“激励计划”)
的相关规定,董事会认为激励计划首次授予部分的第三期解除限售的条件已经成
就,根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照激励计划的相
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关规定办理首次授予部分第三期限制性股票的相关解锁事宜。本次符合解除限售
条件的激励对象共计 95 人,可申请解除限售的限制性股票数量合计为 128.2 万
股。

       具体内容详见 2020 年 8 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次
授予部分第三期解锁条件成就的公告》。

       公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       2、审议通过《关于拟设立太原全资子公司的议案》

       为了满足公司未来发展需要,公司拟以自有资金 500 万元人民币在山西省太
原市设立全资子公司。

       本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组,不需要经有关部门批准,无需提交股东大会审议。

       具体内容详见 2020 年 8 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟设立太原全资子公司的公告》。

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

       特此公告。




                                             长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

                                                        2020 年 8 月 4 日



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