沃施股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

上海沃施园艺股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议
于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2017 年 8
月 15 日以通讯方式(电话及电子邮件)通知全体董事,会议应参加表决董事 7 名,
实际表决董事 7 名。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于〈2017 年半年度报告及摘要〉的议案》
    公司 2017 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过《关于〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉
的议案》
    《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的公告。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具 体 内容详见公司在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
    具 体 内容详见公司在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
                                                  上海沃施园艺股份有限公司
                                                         董 事   会
                                                   二〇一七年八月二十一日

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