沃施股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

上海沃施园艺股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会
议于 2017 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次
会议通知已于 2017 年 9 月 22 日以通讯方式(电话及电子邮件)通知全体董事,
会议应参加表决董事 7 名,实际表决董事 7 名,其中现场参与董事 3 人,通讯参
与董事 4 人。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票
表决方式全体一致通过以下决议:
    一、 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更公
司经营范围暨修订公司章程的公告》。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开
2017 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    特此公告。
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                                                         董   事   会
                                                     二〇一七年九月三十日

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