沃施股份:关于聘任董事会秘书的公告

上海沃施园艺股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月5日召
开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。根据
公司董事长吴海林先生提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任张震坤先
生担任公司董事会秘书,任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满日止。
    张震坤先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识,具有良好
的职业道德和个人品德,已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证,其任职
资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,在本次董事会会
议召开前,张震坤先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    张震坤先生联系方式如下:
    联系地址:上海市闵行区元江路 5000 号
    联系电话:021-64093206
    传    真:021-64093209
    电子信箱:kirs@worthgarden.com
    特此公告。
                                               上海沃施园艺股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇一八年二月六日
附件:
    张震坤先生简历:
    张震坤,男,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理
学学士。历任德邦物流股份有限公司经理助理、南通锻压设备股份有限公司证券
事务代表、总经理助理; 2015 年 9 月进入上海沃施园艺股份有限公司工作至今,
担任公司证券事务代表。
    张震坤先生未持有公司股份,与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管
理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人。其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

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