沃施股份:关于董事会换届选举的公告

上海沃施园艺股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海沃施园艺股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会任期已届满,
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。
    公司于2018年6月29日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司已发行股份3%以
上的股东与董事会提名推荐,提名委员会审核,董事会同意推举吴海林先生、吴
君亮先生、俞凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意推举佟成生先
生、钟刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)。
第四届董事会任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述
第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选
人名单中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立
董事资格证书,按照相关规定,两名独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深
圳证券交易所备案审核无异议后,方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公
司2018年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。
    为保证董事会正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会前,公司第三届
董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责,直至新一届董事会选举
产生之日起,方自动卸任。
    本次换届后,全泽先生任期届满后将不再担任公司独立董事以及董事会相关
专门委员会的职务。全泽先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,任期届满后
仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。
    全泽先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对全泽先生任职期间为公司及董事会所
做的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。
                                             上海沃施园艺股份有限公司
                                                      董 事 会
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附件:第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
    吴海林:男,1968 年出生,中国国籍,高中学历,上海市莘庄工业区商会
副会长、上海市工具行业协会副会长。2008 年 12 月吴海林先生被上海市闵行区
工商业联合会评为 2007-2008 年度闵行区非公有制经济创业之星,2009 年 12 月
被上海市闵行区科学技术委员会和上海市闵行区科学技术协会评为 2008-2009 年
度闵行区科技之星,2010 年 3 月被上海市轻工业协会授予上海市轻工行业优秀
企业家称号。2009 年 1 月起至今任公司董事长兼总经理。
    截至本公告日,吴海林先生直接持有公司股份 7,722,000 股,占公司总股本
的 12.56%,为公司控股股东、实际控制人之一。吴海林先生与公司董事、副总
经理吴君亮先生系兄弟关系,除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。
    吴君亮:男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,上
海进出口商会(原上海市对外经济贸易企业协会)副会长。曾任台州海德工具有
限公司外销部经理、副总经理,上海益森园艺用品有限公司总经理,浙江扬百利
生物科技有限公司副总经理,上海杨百利食品进出口有限公司总经理。2009 年
12 月起至今任公司董事兼副总经理。
    截至本公告日,吴君亮先生直接持有公司股份 7,020,000 股,占公司总股本
的 11.41%,为公司控股股东、实际控制人之一。吴君亮先生与公司董事长、总
经理吴海林先生系兄弟关系,除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。
    俞凯,男,1958 年出生,中国国籍,中共党员,教授级高级工程师。1975
年 3 月安徽省巢县岱山公社,知青;1975 年 11 月招工至安徽省地矿局区域地质
调查队,任地质练习生;1978 年 10 月-1982 年 7 月成都地质学院石油地质系学
习,任院学生会部长,本科毕业,获学士学位;1982 年 7 月-1985 月 7 月在地矿
部华东石油地质局六普 6003 井队任地质组副组长;1985 年 7 月-1992 年 6 月在
华东石油地质局地物处,办公室任局长秘书,质量科长;1992 年 6 月-1996 年 7
月任华东石油地质局试采大队副大队长,研究院长。高级工程师;1997 年 7 月
-2002 年 5 月任局副总工程师兼东北处处长,开发处处长;2002 年 5 月-2018 年
2 月任中石化股份有限公司华东油气分公司副总经理;2005-2007 年参加中科院
博士研究生学习,获矿床学博士学位。
    截至本公告披露之日,俞凯先生未持有公司股份。俞凯先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被
执行人。
二、独立董事候选人简历
    佟成生:男,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学博士学
位。曾在沈阳化工大学经济管理学院任教学秘书,现任上海国家会计学院教研部
副教授、上海汇丽建材股份有限公司、昌辉汽车电器(黄山)股份公司、杭州雷
迪克节能科技股份有限公司、上海白虹软件科技股份有限公司、山西仟源医药集
团股份有限公司独立董事,2015 年 2 月起至今任公司独立董事。
    截至本公告披露之日,佟成生先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。
    钟刚:1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,法学博士学位。2002
年至 2008 年任南昌大学讲师,2008 年至今任华东政法大学副教授、竞争法研究
所主任,兼任上海柏年律师事务所律师、上海法学会竞争法研究会副秘书长,江
苏九鼎新材料股份有限公司、江苏华灿电讯股份有限公司、江苏伟康婧医疗器械
股份有限公司、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。2015 年 2 月起至今
任公司独立董事。
    截至本公告披露之日,佟成生先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

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