沃施股份:关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

上海沃施园艺股份有限公司
      关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平, 上海沃施园艺股份有限公
司(以下简称“公司”)于2018年6月29日召开了第三届董事会第二十四次会议
审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》,董事会同
意根据公司治理实际情况调整董事会成员人数,同时修订《公司章程》的相关条
款。具体情况如下:
       一、调整公司董事会成员人数情况
      根据公司治理实际情况需要,公司董事会同意将公司董事会成员人数由7人
调减为5人,其中非独立董事人数由4人调减为3人;独立董事人数由3人调减为2
人。
       二、《公司章程》修订情况
       鉴于公司本次拟调整董事会成员人数,同时结合公司实际情况需要,对《公
司章程》相关条款作如下修订:
序号            修改前的《公司章程》              修改后的《公司章程》
         第一百一十七条   董事会由七名董事 第一百一十七条   董事会由五名董事
  1
         组成,设董事长一人。               组成,设董事长一人。
       三、对公司的影响
      公司此次调整董事会成员人数事宜,充分考虑了公司实际治理情况,有利于
优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定;本
次董事会成员调整事项程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小
股东利益的情形。
    公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见,详见公司
同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。本次调整董
事会成员人数和修订《公司章程》事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会
审议通过后生效。同时,提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等
事宜,并同步修改其他相应制度的相应条款。
    特此公告。
                                             上海沃施园艺股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇一八年六月二十九日

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