沃施股份:第四届监事会第一次会议决议公告

 证券代码:300483            证券简称:沃施股份        公告编号:2018-073


                      上海沃施园艺股份有限公司
                  第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海沃施园艺股份有限公司于2018年8月23日以电话或书面方式向全体监事发
出了召开第四届监事会第一次会议的通知,会议于2018年8月29日在公司会议室以现
场会议的方式召开,公司监事陆晓群、承建文、郭桂飞出席了会议。会议由监事会
主席陆晓群女士主持,应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%,会议
的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

    具 体 内容详见公司在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举第四届监事会主席的公告》。
    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    2、审议通过《关于<2018 年半年度报告及摘要>的议案》
    监事会审核后认为,董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告全文及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内容详见公司在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年半年度报告及摘要》。
    表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    3、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会审核后认为,公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整地披露了公司2018年半年度募集资金的存放及实际使用
情况,不存在募集资金管理违规的情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第一次会议决议


    特此公告。


                                              上海沃施园艺股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                二〇一八年八月三十日

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