沃施股份:关于增加经营范围、调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

  证券代码:300483           证券简称:沃施股份         公告编号:2019-019


                       上海沃施园艺股份有限公司
                关于增加经营范围、调整董事会成员人数
                       并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 26 日召开了
第四届董事会第七次会议,审议并通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>
的议案》和《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》,现对《公司章
程》部分内容进行修改,本次修改尚需通过公司 2019 年第一次临时股东大会审议,
具体情况如下:

      一、增加公司经营范围情况

      因公司业务开展需要,根据相关法律法规和规定,结合公司实际,拟在经营范
围中增加“房屋租赁”业务。

      二、调整公司董事会成员人数情况

      根据公司治理实际情况需要,公司董事会同意将公司董事会成员人数由5人调整
为7人,其中非独立董事人数由3人调整为4人;独立董事人数由2人调整为3人。

      三、《公司章程》修订情况

      同时结合公司实际情况需要,公司本次拟调整董事会成员人数,上市公司将增
选 2 名董事,其中 1 名非独立董事,1 名独立董事,上市公司董事会组成人数由 5 人
增加至 7 人。因公司业务开展需要,根据相关法律法规和规定,拟在经营范围中增
加“房屋租赁”业务。
      鉴于上述情况,需对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:
序号           修改前的《公司章程》               修改后的《公司章程》
  1     第十三条   经依法登记,公司的经营 第十三条    经依法登记,公司的经营
        范围:农机具,园林机械、园艺用品, 范围:农机具,园林机械、园艺用品,
        家居用品的生产销售,从事货物及技 家居用品的生产销售,从事货物及技
        术的进出口业务;蔬菜、花卉种子(苗) 术的进出口业务;蔬菜、花卉种子(苗)
        批发、零售,从事园艺科技领域内的 批发、零售,从事园艺科技领域内的
        技术开发、技术转让、技术咨询、技 技术开发、技术转让、技术咨询、技
        术服务。(依法须经批准的项目,经相 术服务;房屋租赁。(依法须经批准的
        关部门批准后方可开展经营活动)       项目,经相关部门批准后方可开展经
                                             营活动)
        第一百一十七条   董事会由五名董事 第一百一十七条      董事会由七名董事
  2
        组成,设董事长一人。                 组成,设董事长一人。


      除修改上述条款外,章程其他内容不变。
      此次增加经营范围、增加董事会组成人数及修订《公司章程》事项尚需提交公
司 2019 年第一次临时股东大会审议,并以特别决议表决通过。最终变更内容以有权
审批机关核准为准。同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办
理工商变更所需相关事项。

      四、备查文件

      1、《公司第四届董事会第七次会议决议》。


      特此公告。
                                                     上海沃施园艺股份有限公司
                                                                董    事    会
                                                        二〇一九年三月二十八日

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