沃施股份:关于发行股份购买资产报告书修订说明的公告

证券代码:300483             证券简称:沃施股份        公告编号:2019-065



                       上海沃施园艺股份有限公司

                         关于发行股份购买资产

                         报告书修订说明的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“沃施股份”、“上市公司”、“公司”)

本次发行股份购买资产事项先后经第四届董事会第八次会议、2018 年度股东大
会审议通过。根据《上海沃施园艺股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书>(191206 号)的回复(修订稿)》,公司于 2019 年 7
月 25 日披露了《上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)

(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)及其摘要等相关文件,本次补充和修订
的主要内容如下::

     1、补充披露了山西汇景与济川控股之间的借款情况,以及济川控股未在前

次交易中进行交易的原因。详见重组报告书“重大事项提示”之“五、本次交易不
构成重组上市”。

     2、补充披露了《合作合同》的稳定性以及《合作合同》调整或终止风险对

中海沃邦的影响。详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、中海沃邦
的主营业务”之“(三)中海沃邦主营业务发展情况”。

     3、补充披露了石楼西区块相关探矿权证、采矿许可证的办理情况,及办理

进展对中海沃邦持续经营的影响。详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”
之“六、石楼西区块的业务开展情况”之“(二)石楼西区块天然气勘探、开采阶
段”。

     4、补充披露了本次评估与前次评估中折旧与摊销、资本性支出、营运资金

及折现率变化对估值的影响及其变化的合理性。详见重组报告书“第五节 交易

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标的的评估情况”之“三、前次评估收益法结论与本次评估的差异分析”。

    5、补充披露了永和 30 井区及 595.26 平方公里储量待备案区域两次评估基

准日之间的开发备案进展情况及其变化对估值的影响。详见重组报告书“第五节
交易标的的评估情况”之“四、永和 30 井区及 595.26 平方公里储量待备案区域
估值差异分析”对上述内容进行了补充披露。




    特此公告。




                                              上海沃施园艺股份有限公司
                                                         董    事    会
                                                 二〇一九年七月二十五日




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