沃施股份:2019年度股东大会决议公告

证券代码:300483            证券简称:沃施股份        公告编号:2020-046


                     上海沃施园艺股份有限公司

                    2019 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
   1、会议召开时间:
   (1)现场会议召开时间:2020 年 4 月 7 日(星期二)下午 14:00
   (2)网络投票时间:2020 年 4 月 7 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4
月 7 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:上海市浦东新区耀元路 58 号 3 号楼 1204 室会议室。

    3、召集人:公司董事会
    4、主持人:公司董事长吴海林先生
    5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
   (二)会议出席情况
   1、股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 21,036,500 股,占上市公司总股

份的 17.0723%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 20,911,600 股,占
上市公司总股份的 16.9710%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 124,900 股,
占上市公司总股份的 0.1014%。
     2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 125,000 股,占上市公司总股份

的 0.1014%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司总
股份的 0.0001%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 124,900 股,占上市公司
总股份的 0.1014%。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议
并通过了以下议案:
   (一) 审议并通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
   总表决情况:
   同意 20,911,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4063%;反对 124,900

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0800%;反对 124,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   (二) 审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
   总表决情况:
   同意 20,911,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4063%;反对 124,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0800%;反对 124,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   (三) 审议并通过《关于公司 2019 年度报告及年报摘要的议案》
   总表决情况:
   同意 20,911,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4063%;反对 124,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况:
   同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0800%;反对 124,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   (四) 审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

   总表决情况:
   同意 20,911,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4063%;反对 124,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:

   同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0800%;反对 124,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   (五) 审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
   总表决情况:

   同意 20,911,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4063%;反对 124,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0800%;反对 124,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   (六) 审议并通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
   总表决情况:

   同意 20,911,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4063%;反对 124,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0800%;反对 124,900 股,

占出席会议中小股东所持股份的 99.9200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   (七) 审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
   总表决情况:
   同意 20,911,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4063%;反对 124,900

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0800%;反对 124,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   (八) 审议并通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案》
   总表决情况:
   同意 20,911,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4063%;反对 124,900

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0800%;反对 124,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   (九) 审议并通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议
案》
   总表决情况:
   同意 20,911,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4063%;反对 124,900

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0800%;反对 124,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   (十) 审议并通过《关于对子公司银行借款进行担保的议案》
   总表决情况:
   同意 20,911,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4063%;反对 124,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   中小股东总表决情况:
   同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0800%;反对 124,900 股,
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   (十一) 审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
   总表决情况:
   11.01 补选钱翔先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:21,036,400 股
   中小股东总表决情况:

   11.01 补选钱翔先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:124,900 股
   (十二) 审议并通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
   总表决情况:
   12.01 补选崔雯女士为公司第四届董事会独立董事

   同意股份数:21,036,400 股
   中小股东总表决情况:
   12.01 补选崔雯女士为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:124,900 股
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师(上海)事务所罗端律师、沈一吟律师出席了本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,认为:“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合

法有效。”


    四、备查文件
    1、《上海沃施园艺股份有限公司 2019 年度股东大会决议》;
    2、《国浩律师(上海)事务所关于上海沃施园艺股份有限公司 2019 年度股

东大会的见证法律意见书》。



    特此公告。




                                               上海沃施园艺股份有限公司
                                                          董   事    会
                                                     二〇二〇年四月八日

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