沃施股份:关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告

证券代码:300483          证券简称:沃施股份        公告编号:2020-060



                     上海沃施园艺股份有限公司

             关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“沃施股份”、“公司”)本次非公
开发行 A 股股票事项先后经第四届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股
东大会、第四届董事会第十七次会议审议通过,尚需取得上市公司股东大会审议
通过和中国证监会核准。公司于 2020 年 5 月 10 日披露了《非公开发行 A 股股
票预案》(以下简称“预案”)并对其进行了修订和更新,主要内容如下:

    1、补充披露了国家统计局、国家发改委统计 2019 年天然气相关数据,详见
“第一节 本次非公开发行股票概要”之“二、本次非公开发行股票的背景和目
的”之“(一)本次非公开发行股票的背景”。

    2、公司对本次非公开发行股票方案进行了修改,详见预案“第一节 本次非
公开发行股票概要”之“三、本次非公开发行方案概要”。

    3、公司对本次非公开发行股票募集资金使用计划进行了修改,详见预案“第
二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金的使
用计划”。

    4、根据修改后的非公开发行股票方案对发行后上市公司股东结构变动情况
进行了更新,详见预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”
之“二、本次发行后上市公司股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况”
之“(一)发行后上市公司股东结构变动情况”。

    5、补充披露了天然气价格市场化改革风险以及替代产品的市场竞争风险。
详见预案“第四节 本次发行相关的风险说明”之“二、其他风险”之“(三)
天然气价格市场化改革风险”、“(四)替代产品的市场竞争风险”。
    6、补充披露了 2019 年度权益分配情况。详见预案“第五节 公司利润分配
政策的执行情况”之“二、公司最近三年权益分派情况”。

    7、根据修改后的非公开发行 A 股股票方案,对预案中公司本次非公开发行
后即期回报的测算进行了更新,详见预案“第六节 本次发行相关的董事会声明
及承诺事项”之“三、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及填补措施”。

    特此公告。




                                             上海沃施园艺股份有限公司
                                                       董    事    会
                                                 二〇二〇年五月十一日

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