沃施股份:第四届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:300483            证券简称:沃施股份          公告编号:2020-077



                        上海沃施园艺股份有限公司
                  第四届董事会第十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于
 2020 年 6 月 24 日以现场及通讯方式召开,会议于 2020 年 6 月 19 日以通讯方式(电
 话及电子邮件)通知各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长吴海林先生主
 持,全体董事参加了会议,会议应参加表决董事 7 名,实际表决董事 7 名。公司部
 分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
 和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
     出席本次会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方
 式全体一致通过以下决议:


     一、审议通过《关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
    同意公司以现金支付方式向山西汇景企业管理咨询有限公司购买其所持有的北
 京中海沃邦能源投资有限公司 7%的股权,并同意授权公司管理层与交易对方签订
 相关文件及办理工商变更手续。
    公司独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见。
    本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《上海沃施园艺股份有限公司关于收购控股子公司少
 数股权暨关联交易的公告》。


     表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


     二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意将上
 述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2020 年 7 月 10 日召开
 公司 2020 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《上海沃施园艺股份有限公司关于召开 2020 年第三
 次临时股东大会的通知》。


     表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


     特此公告。


                                                   上海沃施园艺股份有限公司
                                                             董    事    会
                                                     二〇二〇年六月二十五日

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