首华燃气:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300483             证券简称:首华燃气           公告编号:2022-034
债券代码:123128            债券简称:首华转债



                 首华燃气科技(上海)股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
    1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议主持人:董事长薛云先生
    4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    5、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2022 年 7 月 15 日(星期五)下午 14:00
    网络投票时间:
   (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 7
月 15 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2022 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    7、股权登记日:2022 年 7 月 8 日(星期五)
    8、现场会议地点:北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层
   (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 52,397,676 股,占上市公司总
股份的 19.5125%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 7,949,308 股,
占上市公司总股份的 2.9603%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 44,448,368
股,占上市公司总股份的 16.5522%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人,代表股份 48,400 股,占上市公司总
股份的 0.0180%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上
市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 4 人,代表股份 48,400 股,
占上市公司总股份的 0.0180%。
    除公司股东外,其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的律师等。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会 股东审
议并通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
    总表决情况:
    同意 52,349,276 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9076% ; 反 对
48,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0924%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 48,400 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师(上海)事务所鄯颖、吴焕焕出席见证, 并出具
法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;
本次股东大会的决议合法有效。”


    四、备查文件
    1、首华燃气科技(上海)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
    2、见证律师出具的见证法律意见书。



    特此公告。




                                        首华燃气科技(上海)股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                   二〇二二年七月十六日

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