首华燃气:董事会决议公告

 证券代码:300483            证券简称:首华燃气         公告编号:2022-043
 债券代码:123128            债券简称:首华转债




                首华燃气科技(上海)股份有限公司
                  第五届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于
2022 年 8 月 18 日以通讯方式(电话及电子邮件)送达全体董事。本次会议由董事
长薛云先生召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,并以记名投票方式表决,形成以下决议:
    (一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半
年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。


    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    (二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    (三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    经审议,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,本次会
议同意公司(含合并报表范围内的公司)使用合计不超过人民币 40,000 万元的闲置
自有资金用于委托理财,资金可在额度内滚动循环使用,期限内任一时点最高投资
余额不超过人民币 40,000 万元,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月;公司
董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件;公司财
务负责人组织实施。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;保荐机构国金证券股份有限公
司发表了《国金证券股份有限公司关于首华燃气科技(上海)股份有限公司使用闲
置自有资金进行委托理财的核查意见》。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。


    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
    3、国金证券股份有限公司关于首华燃气科技(上海)股份有限公司使用闲置自
有资金进行委托理财的核查意见


    特此公告。


                                          首华燃气科技(上海)股份有限公司
                                                             董    事    会
                                                      二〇二二年八月三十日

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