蓝晓科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:300487           证券简称:蓝晓科技         公告编号:2019-092
债券代码:123027           债券简称:蓝晓转债

               西安蓝晓科技新材料股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十三次会议通知和议案等材料已于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、书面送达和传
真方式发送至各位董事,并于 2019 年 8 月 29 日上午在公司会议室召开会议。应
出席本次董事会会议的董事 9 人,实际到会 9 人,公司部分监事和相关人员列席
了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关
规定。会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》;
    公司《2019 年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    2019 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
半年报披露提示性公告内容详见证券时报、中国证券报。
    表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
    表决结果:通过。
    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
    2019 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所对募集资金存放和使用相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,
不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》真是反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,公司已披
露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。《2019 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
    表决结果:通过。
    三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

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    贾鼎洋女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格
符合深圳证券交易所及公司各项法律法规,公司同意聘任贾鼎洋女士为公司证券
事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事 会 届 满 为 止 。《 关 于 聘 任 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
    表决结果:通过。
    四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    同意公司为控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司向银行申请贷款 5000 万
元提供担保,并授权公司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担
保协议,担保期限 3 年。《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交至 2019 年第三次临时股东大会审议。

    表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
    表决结果:通过。
    五、审议通过了《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的议案》
    董事会认为本次公司向银行申请贷款并提供抵押、质押事宜符合公司日常业
务经营的需要,有利于公司持续健康发展,符合公司及全体股东整体利益,同意
公司开展相关事宜,质押、抵押期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,
在上述期限和权限内可多次使用。《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的公告》
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交至 2019 年第三次临时股东大会审议。

    表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
    表决结果:通过。
    六、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 9 月 17 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司
召开 2019 年第三次临时股东大会。
    表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
    表决结果:通过。
    《 关 于 召 开 2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。



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备查文件:
公司第三届董事会第二十三次会议决议。


特此公告。


                             西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
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