中飞股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:300489           证券简称:中飞股份        公告编号:2019-048



                    哈尔滨中飞新技术股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
三次会议通知已于 2019 年 6 月 6 日以通讯的方式通知各位董事,会议通知的时
间及方式符合《公司章程》的规定。
    2.会议于 2019 年 6 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
    3.本次会议应参与表决董事 8 名,实际参与表决董事 8 名。
    4.会议由董事长杨志峰先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》
    董事会同意公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司(以下简称“中飞恒
力”)向银行申请贷款,金额约人民币 800 万元,贷款期限 1 年,并为其向宝鸡
市中小企业融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)提供反担保。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公
司提供反担保的公告》。
    公司为中飞恒力提供反担保,有利于提高中飞恒力的融资能力,有利于促进
其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力,符合公司长远整体
利益。中飞恒力为公司全资子公司,本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


三、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。




                                 哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
                                          2019 年 6 月 14 日

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