华自科技:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:300490            证券简称:华自科技            公告编号:2020-035


                            华自科技股份有限公司
                         2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,
本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席的情况
    (一)会议召开情况
    1、会议时间:
    (1) 现场会议时间:2020 年 5 月 15 日 14:30
    (2) 网络投票时间:2020 年 5 月 15 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日
上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体

时间为为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开的地点:长沙高新区麓谷麓松路 609 号华自科技股份有限公司
主楼五楼会议室
    3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人:华自科技股份有限公司董事会
    5、主持人:董事长黄文宝先生
    6、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 并 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人共 24 名 , 代 表
140,944,240 股,占公司有表决权股份总数的 53.8329%。其中,除公司董事、监事、

高级管理人员外,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 8 名,
代表 8,720,574 股,占公司有表决权股份总数的 3.3308%。
    (1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人,代表 117,169,974 股,
占公司有表决权股份总数的 44.7525%;
    (2)参加网络投票的股东共 7 名,代表 23,774,266 股,占公司有表决权股份
总数的 9.0805%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),与会股
东审议通过了如下议案(其中议案 8-10 以特别决议程序审议通过):
    1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况:同意 140,900,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9691%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0309%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 8,677,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.5012%;反对 43,500 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.4988%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。
    2、审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
    表决情况:同意 140,900,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9691%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0309%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 8,677,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.5012%;反对 43,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.4988%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况:同意 140,900,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9691%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0309%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 8,677,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.5012%;反对 43,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.4988%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。
    4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决情况:同意 140,900,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9691%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0309%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 8,677,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.5012%;反对 43,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.4988%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。
    5、审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决情况:同意 140,900,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9691%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0309%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 8,677,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.5012%;反对 43,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.4988%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。
    6、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    表决情况:同意 140,900,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9691%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0309%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 8,677,074 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 99.5012%;反对 43,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.4988%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。
    7、审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
    表决情况:同意 140,900,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9691%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0309%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 8,677,074 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 99.5012%;反对 43,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.4988%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。
    8、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购
注销对应补偿股份的议案》
    本议案涉及关联交易,关联股东长沙华能自控集团有限公司、格然特科技(湖
州)有限公司、北京格莱特投资管理中心(有限合伙)、李洪波、毛秀红、黄文宝、
汪晓兵、长沙华自投资管理有限公司、石河子市华源股权投资合伙企业(有限合伙)、

郭旭东、邓海军、喻江南、熊兰、宋辉、周艾、苗洪雷、张为民、胡浩、刘利国、
廖建文对本议案回避表决,由其他非关联股东对本议案进行表决。
    表决情况:同意 15,521,692 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 99.7205%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.2795%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 4,300 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 8.9958%;反对 43,500 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 91.0042%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
       本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
       9、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
及调整回购价格的议案》

       表决情况:同意 140,900,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9691%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0309%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
       其中,中小投资者投票表决结果:同意 8,677,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.5012%;反对 43,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.4988%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。
       本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

       10、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
       表决情况:同意 140,900,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9691%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0309%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
       其中,中小投资者投票表决结果:同意 8,677,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.5012%;反对 43,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.4988%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。

       本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
       11、审议通过了《关于<公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)>的议
案》
       表决情况:同意 140,900,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9691%;反对 43,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0309%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
       其中,中小投资者投票表决结果:同意 8,677,074 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.5012%;反对 43,500 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.4988%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所赵国权律师、周晓玲律师出席了本次股东大会,进行现场

见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法
有效。

    四、备查文件
    1、《华自科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;
    2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的
法律意见书》。


                                              华自科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 5 月 15 日

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