通合科技:2019年年度股东大会决议公告

 证券代码:300491            证券简称:通合科技          公告编号:2020-026


                  石家庄通合电子科技股份有限公司

                     2019年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人:董事会
    2、会议主持人:董事长马晓峰先生
    3、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00
期间的任意时间。
    4、现场会议地点:河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科
技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 名,代
表 97,241,250 股,占公司总股份的 60.4879%。其中,现场出席本次会议的股东
及股东代理人共 13 名,代表股份数为 97,133,150 股,占公司总股份的 60.4207%;
通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名,代表股份数为 108,100
股,占公司总股份的 0.0672%。
    出席会议的中小投资者(除去公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计
持有公司股份比例 5%以上的股东及其一致行动人)共 7 名,代表股份数为
7,496,741 股,占公司总股份的 4.6633%。
    8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案:
    1、《2019年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 97,202,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9601%;反对 38,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 7,457,941 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.4824%;反对 38,800 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5176%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。

    2、《2019年度财务决算报告》

    表决结果:同意 97,202,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9601%;反对 38,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 7,457,941 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.4824%;反对 38,800 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5176%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。

    3、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果:同意 97,202,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9601%;反对 38,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 7,457,941 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.4824%;反对 38,800 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5176%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。

    4、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机
构的议案》

    表决结果:同意 97,202,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9601%;反对 38,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 7,457,941 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.4824%;反对 38,800 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5176%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。

    5、《2019年度利润分配预案》

    表决结果:同意 97,202,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9601%;反对 38,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 7,457,941 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.4824%;反对 38,800 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5176%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。

    6、《2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案》

    表决结果:同意 97,202,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9601%;反对 38,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 7,457,941 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.4824%;反对 38,800 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5176%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。

    7、《2019年度监事会工作报告》

    表决结果:同意 97,202,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9601%;反对 38,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 7,457,941 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.4824%;反对 38,800 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5176%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。

    8、《2020年度监事薪酬绩效方案》

    表决结果:同意 97,202,450 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9601%;反对 38,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意 7,457,941 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.4824%;反对 38,800 股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5176%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见
    北京植德律师事务所赵亮律师和徐新律师出席见证了本次股东大会,并出具
法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年年度股东大会决议;
    2、北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告


           石家庄通合电子科技股份有限公司
                  董    事    会
                二零二零年五月二十日

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