中科创达:关于第三届监事会第七次会议决议的公告

证券代码:300496          证券简称:中科创达         公告编码:2019-037


                     中科创达软件股份有限公司

              关于第三届监事会第七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 17 日以邮
件、专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第七次会议的通知。会议
于 2019 年 6 月 21 日以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与会议
监事 3 名,实际参与会议监事 3 名。会议由监事会主席刘学徽主持。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,会议
合法、有效。经表决形成如下决议:

    一、审议通过《关于增补公司非职工代表监事的议案》

    《关于公司监事辞职及增补非职工代表监事的公告》详见中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    表决结果:本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                               中科创达软件股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2019 年 6 月 21 日

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