中科创达:关于第三届董事会第十次会议决议的公告

证券代码:300496           证券简称:中科创达        公告编码:2019-056



                     中科创达软件股份有限公司

              关于第三届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 10 日以邮
件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十次会议的通知。会议
于 2019 年 9 月 16 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事 9
名,实际参与会议董事 9 名,会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:

    一、通过《关于参与设立产业投资基金的议案》
    公司为加快物联网及人工智能生态系统布局,拟联合深圳安创科技投资管理
有限公司、广大恒安(深圳)股权投资管理有限公司等合伙人共同设立 “深圳
安创科技创业投资合伙企业(有限合伙)”(暂定名,最终以工商行政管理机关核

准登记名称为准)。该基金总规模最高不超过 50,000 万元人民币,首批认缴出资
额为 25,000 万元人民币,公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资 1,500 万
元人民币。
    本次投资事项不存在同业竞争,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    授权公司董事长赵鸿飞先生在董事会授权的范围内签署本次参与设立产业
投资基金相关的文件及办理相关手续。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
    《关于参与设立产业投资基金的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn/)。


    表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
证券代码:300496   证券简称:中科创达        公告编码:2019-056

     特此公告。




                                        中科创达软件股份有限公司
                                                 董事会
                                            2019 年 9 月 16 日

关闭窗口