中科创达:2019年度股东大会决议公告

证券代码:300496           证券简称:中科创达      公告编号:2020-039



                   中科创达软件股份有限公司

                   2019年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会
于2020年3月18日下午14:00在北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦以现
场投票及网络投票相结合的方式召开。
    本次会议由董事会召集,董事长赵鸿飞先生主持本次股东大会。公司部分董
事、监事出席本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。符合《公
司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    (二)出席本次会议的股东及股东授权代表共50名,代表有表决权的公司股
份199,636,870股,占公司股份总数的49.5974%,其中通过网络投票参与的股东
共42名,代表有表决权的公司股份27,949,676股,占公司股份总数的6.9438%。
    公司部分董事、监事出席本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席本次
会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议并
通过以下议案:
       1.审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意199,636,370股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;
反对500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,263,618股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.9992%;反对500股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。

       2.审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意199,636,370股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;
反对500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,263,618股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.9992%;反对500股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。

       3.审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果:同意199,636,370股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;
反对500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,263,618股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.9992%;反对500股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。
       4.审议通过了《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果:同意199,636,370股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;
反对500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,263,618股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.9992%;反对500股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。

       5.审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    表决结果:同意199,636,370股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;
反对500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,263,618股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.9992%;反对500股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。

       6.审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

    表决结果:同意199,636,370股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;
反对500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,263,618股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.9992%;反对500股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。
       7.审议通过了《关于确定 2020 年度独立董事津贴的议案》

    表决结果:同意199,636,370股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;
反对500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,263,618股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.9992%;反对500股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。

       8.审议通过了《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》

    表决结果:同意199,636,370股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;
反对500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,263,618股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.9992%;反对500股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。

       9.审议通过了《关于预计 2020 年度担保额度的议案》

    表决结果:同意199,636,370股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;
反对500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,263,618股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.9992%;反对500股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%。
    10.审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》

    表决结果:同意199,476,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9195%;
反对160,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0805%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,103,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7537%;反对160,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2463%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    11.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    表决结果:同意199,459,766股,占出席会议有表决权股份总数的99.9113%;
反对177,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.0887%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,087,014股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7286%;反对177,104股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2714%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    12.审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

    12.01 (一)发行股票的种类和面值

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
    12.02 (二)发行方式和发行时间

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    12.03 (三)发行对象

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    12.04 (四)发行价格及定价原则

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
    12.05 (五)发行数量

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    12.06 (六)认购方式

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    12.07 (七)限售期

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
    12.08 (八)上市地点

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    12.09 (九)本次发行前滚存未分配利润的安排

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    12.10 (十)募集资金用途

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
    12.11 (十一)决议的有效期

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    13.审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    14.审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案论证分析报告的议
案》

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
    15.审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    16.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    表决结果:同意199,626,270股,占出席会议有表决权股份总数的99.9947%;
反对10,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,253,518股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.9838%;反对10,600股,占出席会议中小股东
有表决权股份总数的0.0162%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数
的0%。

    17.审议通过了《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。
    18.审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公
司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

    表决结果:同意199,466,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9145%;
反对170,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0855%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,093,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7384%;反对170,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2616%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。

    19.审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》

    表决结果:同意199,626,270股,占出席会议有表决权股份总数的99.9947%;
反对10,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0053%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,253,518股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.9838%;反对10,600股,占出席会议中小股东
有表决权股份总数的0.0162%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数
的0%。

    20.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》

    表决结果:同意199,476,111股,占出席会议有表决权股份总数的99.9195%;
反对160,759股,占出席会议有表决权股份总数的0.0805%;弃权0股,占出席会
议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
    其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意65,103,359股,占出席会
议中小股东有表决权股份总数的99.7537%;反对160,759股,占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.2463%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的0%。


    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实
施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;召集人资格合法有效;
出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》《证券法》《规
则》《实施细则》和公司章程的规定;表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.中科创达软件股份有限公司2019年度股东大会决议;
    2.法律意见书。


                                               中科创达软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020 年 3 月 18 日

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