富祥股份:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:300497                 证券简称:富祥股份     公告编号:2020-020
债券代码:123020                 债券简称:富祥转债


                         江西富祥药业股份有限公司
                    第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2020

年 3 月 27 日以电子邮件等方式通知全体董事,并于 2020 年 3 月 29 日以现场及通讯

的方式举行。会议应出席董事 9 人,实际出席的董事 9 人。会议由董事长包建华主持。

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有

关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

    一、审议通过《关于与景德镇市人民政府签订战略合作协议书的议案》

    公司拟设立全资子公司景德镇富祥生命科技有限公司(暂定名,以企业登记机关

最终核准结果为准),以自有资金或自筹资金在景德镇国家高新技术产业开发区国电

投景德镇发电厂西南侧投资建设富祥生物医药项目。具体内容详见及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    此议案尚需股东大会审议通过后实施,股东大会召开的时间将另行通知。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                                 江西富祥药业股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2020 年 3 月 29 日

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