温氏股份:第三届监事会第五次会议决议公告

                                                       温氏食品集团股份有限公司

证券代码:300498             证券简称:温氏股份             公告编号:2019-54



                  温氏食品集团股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会第五次会议于 2019 年 5 月 6 日以书面和电话的形式通知公司全
体监事,会议于 2019 年 5 月 10 日上午 10:00 在公司 21 楼会议室现
场召开。应出席会议的监事有 5 人,实际出席会议的监事有 5 人。
会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
     一、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期
解锁的议案》
     监事会经审核后发表如下核查意见:
     1、确认激励对象不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适
当人选的情况;
     2、不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的
情况;
     3、2428 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《广


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东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划》等相关规
定,作为公司首期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解
锁的主体资格是合法、有效的,符合第一个解锁期的相关解锁条件;
    4、综上所述,同意公司为 2428 名符合解锁条件的激励对象办
理第一期解锁手续。其中,黎沃灿等 12 名激励对象已退休,张灿
菲 1 人因执行职务死亡,按《广东温氏食品集团股份有限公司首期
限制性股票激励计划》第三十三条不需参与个人业绩考核;2415
名激励对象业绩考核等级均为“良好”及以上,因此 2428 名激励
对象均满足本次全比例解锁条件,解锁的比例为其已获授的限制性
股票的 40%,解锁的限制性股票数量合计为 36,867,920 股。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《监事会关于首期限制性股票激励计划授予的限制性股
票第一个解锁期解锁的核查意见》。
    本议案涉及关联交易,公司监事何维光、张祥斌回避表决。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、备查文件
    公司第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                   温氏食品集团股份有限公司
                                           监事会
                                       2019年5月10日




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