启迪设计:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:300500            证券简称:启迪设计           公告编号:2019-077


                      启迪设计集团股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议
于2019年8月26日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年8月15
日以专人送达方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女
士主持,经全体与会监事认真审议并逐项表决,形成如下决议:
    1、 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    2、 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资
金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金,报告
内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况,公司不存在违规使
用募集资金的行为。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》;
    监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
证券代码:300500   证券简称:启迪设计           公告编号:2019-077




    特此公告。


                                 启迪设计集团股份有限公司监事会
                                        2019 年 8 月 27 日

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