启迪设计:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:300500            证券简称:启迪设计           公告编号:2019-072


                      启迪设计集团股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议
于2019年8月26日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
于2019年8月15日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人,实到
董事 11 人,董事马晓伟先生,独立董事杨忆风先生、仲德崑先生、范永明先生
以通讯方式参加表决,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的
召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅
萍女士主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,形成如下决议:


    1、 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》;

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2019 年半年度报告全文及摘要》。
    公司监事会对该事项发表了审核意见;公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容请见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《第三届监事会第十三次会议决议公告》和《独立董事关于第三届董事会第十三
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    2、 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    公司监事会对该事项发表了审核意见;公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
证券代码:300500            证券简称:启迪设计           公告编号:2019-072


    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于会计政策变更的公告》。
    公司监事会对该事项发表了审核意见;公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                          启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 27 日

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