启迪设计:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:300500            证券简称:启迪设计          公告编号:2020-041


                      启迪设计集团股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会
议于2020年6月12日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知于2020年6月5日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人,实到
董事11人,董事马晓伟先生、李海建先生,独立董事杨忆风先生、仲德崑先生、
梁芬莲女士以通讯方式参加表决,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议
由董事长戴雅萍女士主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,形成如下决议:


    一、审议通过《关于聘请专项审计机构为本次证券发行提供服务的议案》
    鉴于公司拟启动非公开发行A股股票事宜,经过综合考量及审慎评估,公司
拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运会计师”)为公
司非公开发行A股股票的专项审计机构,为公司本次证券发行提供专项审计服务。
根据2019年年度股东大会授权,董事会本次聘请专项审计机构在股东大会授权的
范围内,无需再提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
聘请专项审计机构为本次证券发行提供服务的公告》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过《关于<启迪设计集团股份有限公司内部控制鉴证报告>的议
案》
    依照相关法律法规及规范性文件的规定,中天运会计师出具了编号为中天运
【2020】核字第 90345 的《启迪设计集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《启迪
设计股份有限公司内部控制鉴证报告》。
证券代码:300500           证券简称:启迪设计           公告编号:2020-041


    表决结果:同意:11 票, 反对:0 票, 弃权:0 票。


    三、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告(修订稿)>的议案》
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)
等法律法规及规范性文件的规定,董事会对公司前次募集资金使用情况进行了补
充专项审查,并修订了《前次募集资金使用情况报告》;中天运会计师对公司截
至2019年12月31日募集资金使用情况进行了专项审核,并出具了《前次募集资金
使用情况专项鉴证报告》。根据2019年年度股东大会授权,董事会本次修订《前
次募集资金使用情况报告》在股东大会授权的范围内,无需再提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《前次
募集资金使用情况报告(修订稿)》、《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》。
    表决结果:同意:11 票, 反对:0 票, 弃权:0 票。


    四、审议通过《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修
订稿)>的议案》
    为实施本次证券发行,公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和中国证监会规范性文件的有关规定,编制了《启迪设计集团股份
有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》(以下简称“《可行性分
析报告》”);现根据信息披露的相关法律法规要求,对《可行性分析报告》进行
修订,新增了包括:募集资金投资项目的实施准备和进展情况、预计实施时间、
整体进度安排等内容。根据 2019 年年度股东大会授权,董事会本次修订《可行
性分析报告》在股东大会授权的范围内,无需再提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非公
开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
    表决结果:同意:11 票, 反对:0 票, 弃权:0 票。


    五、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
证券代码:300500             证券简称:启迪设计          公告编号:2020-041


对全资子公司增资的公告》。
    表决结果:同意:11 票, 反对:0 票, 弃权:0 票。


    特此公告。


                                           启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 12 日

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