昊志机电:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:300503           证券简称:昊志机电          公告编号:2022-053



                     广州市昊志机电股份有限公司
                  第四届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况

       (一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十次会议由公司董事长汤丽君女士召集,会议通知于 2022 年 7 月 27 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。

       (二)本次董事会于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室召开,采取通讯的方式
进行表决。

       (三)本次董事会由董事长汤丽君女士主持,会议应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事 9 人)。

       (四)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定,合法有
效。
       二、会议审议情况

       (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

       本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的
审慎决定。本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实
施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募
集资金投向的情形,符合公司发展要求和全体股东利益。

       公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。《关于部分
募投项目延期的公告》以及独立董事、监事会和保荐机构发表意见的具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

    (一)公司第四届董事会第二十次会议决议;

    (二)独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                       广州市昊志机电股份有限公司董事会

                                                  2022 年 08 月 02 日

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