天邑股份:关于设立成都天府新区分公司的公告

证券代码:300504       证券简称:天邑股份          公告编号:2019-085



                 四川天邑康和通信股份有限公司
               关于设立成都天府新区分公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23
日召开公司第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于设立成都天府新区
分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等规定,本次投资的资金来源为公司自有资金,该项投资不构成关联交易,不构
成重大资产重组,无需提交股东大会审议。有关事项具体如下:

    一、概述

    公司根据业务发展需要,拟在成都市设立成都天府新区分公司,负责软件开
发等。

    二、拟设立分支机构的基本情况:

    1、拟设立分支机构的名称:四川天邑康和通信股份有限公司成都天府新区
分公司(暂定名)

    2、营业场所:四川省成都市

    3、经营范围:软件和信息技术服务;商品批发与零售;经营进出口业务(法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。计
算机、通信和其他电子设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;塑料板、管、
型材制造;金属加工机械制造;密封用填料制造。

    上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准,待工商注册
登记相关事宜完成后,公司将另行公告。

    三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、投资目的

    设立成都天府新区分公司是旨在进一步优化公司战略布局,优化研发管理,
充分配置公司资源,拓展公司的综合竞争力,更好地为研发人员创造研发环境。

    2、存在的风险及对公司的影响

    上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记
手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进
展,及时履行信息披露义务。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                          四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2019 年 8 月 26 日

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