天邑股份:第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:300504        证券简称:天邑股份         公告编号:2019-082

                四川天邑康和通信股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第六次会
议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式向公司监事发出,会议于 2019 年 8
月 23 日上午 11:00 在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号公司二楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3
人。本次会议由监事会主席唐兴刚先生主持,公司董事会秘书及证券事务代表列
席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》


    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司报告期内的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年半年度报告》及摘要。


    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为:2019年上半年,公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,如实反映了公
司募集资金2019年1-6月实际存放与使用情况。


    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。


    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》


    监事会认为:本次会计政策变更符合财政部等相关规定,符合公司的实际情
况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及
股东利益的情形;本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    三、 备查文件

    1、公司第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。

                                            四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                  监事会

                                                           2019年8月26日

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