天邑股份:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:300504        证券简称:天邑股份         公告编号:2020-057


                  四川天邑康和通信股份有限公司
                   2019年年度股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)13:30

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15~15:00 期间的
任意时间。
    (3)现场会议召开地点:四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒
店 3 楼武当厅。

    (4)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

    (5)股东大会的召集人:公司董事会。

    (6)会议主持人:副董事长李俊画女士。

    (7)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开及表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等规定。

    2、会议出席情况

    (1)股东出席的情况

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 ( 含 授 权 委 托 代 理 人 ) 12 人 , 代 表 股 份
181,960,800 股,占公司总股份的 68.0461%,其中,通过现场投票的股东(含授
权委托代理人)5 人,代表股份 162,185,900 股,占公司总股份的 60.6511%,通
过网络投票的股东(含授权委托代理人)7 人,代表股份 19,774,900 股,占公
司总股份的 7.3950%。

    (2)中小投资者出席情况

    通过现场和网络投票的股东(含授权委托代理人) 人,代表股份 19,960,800
股,占公司总股份的 7.4645%,其中,通过现场投票的股东(含授权委托代理人)
1 人,代表股份 185,900 股,占公司总股份的 0.0695%,通过网络投票的股东(含
授权委托代理人)7 人,代表股份 19,774,900 股,占公司总股份的 7.3950%。
    公司部分董事、高级管理人员及全体监事出席了本次股东大会,北京金杜(成
都)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了
以下议案:
    1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 181,960,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。


    本议案获得通过。
    2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 181,960,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。


    本议案获得通过。


    3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 181,960,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。


    本议案获得通过。


    4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 181,960,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。


    5、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 181,960,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。


    本议案获得通过。



    6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度审计机构的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 181,960,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。


    本议案获得通过。


    7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 181,960,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。


    本议案获得通过。



    8、审议通过《关于公司2020年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押
担保的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 181,960,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。


    本议案获得通过。


    9、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度
提供保证担保的议案》

    表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。
    本议案的审议,四川天邑集团有限公司、李世宏、李俊画、李俊霞作为关联
股东,进行了回避表决。


    本议案获得通过。


    10、   审议通过《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 181,960,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。


    本议案获得通过。


    11、   审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 181,960,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意 19,960,800 股,占出席会议
所有中小投资者所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有中小投资者
所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有中小投资者所持股份的 0.0000%。


    本议案获得通过。



    三、律师出具的法律意见

    北京金杜(成都)律师事务所刘浒律师和赵志莘律师现场见证了本次股东大
会并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


    四、备查文件


    1、公司 2019 年年度股东大会决议;
    2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《北京金杜(成都)律师事务所关
于四川天邑康和通信股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。



    特此公告。



                                         四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2020 年 5 月 15 日

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