川金诺:第三届董事会第二十四次会议决议之公告

  证券代码:300505        证券简称:川金诺       公告编号:2020-062



                     昆明川金诺化工股份有限公司

             第三届董事会第二十四次会议决议之公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四
次会议于2020年8月27日(星期四)在公司会议室召开。会议通知于2020年8月24
日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由
董事长刘甍先生主持,以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以
下议案,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。
   董事会认为报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件运作。董事会同意公司编制的《2020年半年度报告》
及其摘要,并认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。
    具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《2020年半年度报
告》及其摘要(公告编号:2020-060、2020-061)。
    2、审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。
    董事会认为报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用
募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。具体内容详见
公司于2020年8月28日在巨潮资讯网上披露的《2020年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    3、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。
    经董事会提名委员会进行资格审核,公司第三届董事会决定提名刘甍先生、
魏家贵先生、唐加普先生、黄海先生为第四届董事会非独立董事候选人。(候选
人的个人简历详见附件 1。)具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯
网上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-064)。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分
项投票表决。
    4、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。
    经董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意提名龙超先生、李小军先生、
刘海兰女士为第四届董事会独立董事候选人。(候选人的个人简历详见附件2。)
具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选
举的公告》(公告编号:2020-064)。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可采用累积投票制对每位候
选人进行分项投票表决。
    5、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避。
    董事会同意于 2020 年 9 月 15 日以现场结合网络投票的方式召开昆明川金诺
化工股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开
2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-073)。
特此公告。
三、备查文件:
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》




                                       昆明川金诺化工股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2020 年 8 月 27 日
附件 1、

               第四届董事会非独立董事候选人简历


    1、刘甍先生:男,1970年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
云南省优秀民营企业家,昆明市第十届优秀企业家。1992年毕业于大连理工大学
物理系;1992年8月至1995年5月,就职于四川德阳市对外经贸委;1995年6月至
1998年6月,就职于四川电力公司德阳供电局;1998年7月至2001年2月,自主创
业,主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作;2004年2月至2009年9月任什邡
市金诺金属有限公司董事长; 2005年6月至2011年8月任川金诺有限董事长;2012
年3月起任云南庆磷执行董事,2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司
董事长。
    2、魏家贵先生:男,1970年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学
历,云南省东川区再就业特区建设五周年先进个人,昆明市优秀中国特色社会主
义事业建设者,昆明第十二届优秀企业家;1990年7月至1999年10月任四川什化
集团分厂厂长;1999年11月至2002年12月任四川顺丰化工有限公司厂长;2003
年1月至2005年5月任四川什邡金诺金属有限公司厂长;2005年6月至2011年8月任
川金诺有限总经理;2011年8月起至今任昆明川金诺化工股份有限公司董事、总
经理。
    3、唐加普先生:男,1970年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中
学历,1988年9月至2005年6月从事个体经营,2005年6月至今在昆明川金诺化工
股份有限公司工作,其中2011年8月至2012年5月任昆明川金诺化工股份有限公司
董事。自2017年9月15日任公司董事。
    4、黄海先生:男,1969年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1989年6月至1993年6月任职于成都铁路局养路机械厂办公室副主任,1993年6月
至2000年6月四川省信托投资公司德阳办任信贷员,2000年6月至2007年1月在川
信证券德阳营业部任综合部主任,2007年1月至2017年3月任德阳市南邡再生资源
有限公司总经理。于2017年9月15日任公司财务总监。
附件 2、

                第四届董事会独立董事候选人简历


    1、龙超先生:男,1964年10月生,经济学博士,先后毕业于北京大学经济
学院和复旦大学经济学院。现为云南财经大学金融研究院教授,博士生导师,云
南省青年学术技术带头人,历任云南财经大学金融发展研究所副所长、云南财经
大学金融学院院长。获得云南省哲学社会科学优秀成果二等奖等两项,主持国家
自然科学基金课题,云南省社科规划课题与其他决策咨询课题10余项,发表学术
论文50多篇。曾任云南铜业、一心堂等公司独立董事,现任云南旅游、云南锗业
云煤能源等公司独立董事。
    2、李小军先生:男,出生于1973年2月,中国国籍,西安交通大学工商管理
(会计学)博士,云南财经大学会计学院副院长,硕士研究生导师。自2008年以
来,历任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所长,昆明钢铁
控股有限公司资产财务部副主任(挂职)。先后获云南省哲学社会科学优秀成果
三等奖2次、云南省科学技术进步三等奖1次、云南财经大学第十届“CPA教书育
人奖”2次、云南财经大学“课堂教学优秀教师”3次、云南财经大学“优秀教
师”4次;多次荣获云南财经大学“工会积极分子”、“优秀共产党员”和“优
秀党务工作者”等荣誉称号;公开发表学术论文20多篇;出版学术专着2部;主
持国家自然科学基金1项、主持并完成教育部人文社会科学项目和云南省科技计
划项目(科技厅)基础研究面上项目各1项、参与国家自然科学基金和企业横向
课题10多项。主要研究方向包括:公司治理、企业投融资决策、集团公司财务管
控和私募股权投资(PE)基金等领域。目前担任云煤能源(600792)、南天信息
(000948)、昆药集团(600422)、大理药业(603963)和陆良县农村商业银行股
份有限公司(非上市公司)独立董事。
   3、刘海兰女士:女,1968 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历,高级会计师。1990 年 08 月至 1998 年 10 月在云南省有色地质局(前身
西南有色地质勘查局)任会计、审计科长,1998 年 10 月至 2009 年 09 月在中和
正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理,2009 年 09 月至 2010
年 05 月,在信永中和会计事务所(特殊有限合伙)昆明分所任审计部经理、高
级经理,2010 年 06 月至 2015 年 1 月在云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务
总监、董事会秘书,2011 年 07 月至 2019 年 11 月在云南锦科花卉工程研究中心
有限公司任董事,2013 年 01 月至 2019 年 12 月在昆明国际花卉拍卖交易中心有
限公司任董事、董事会秘书,2015 年 1 月至 2019 年 4 月在云南锦苑花卉产业股
份有限公司任副总经理、董事会秘书,2017 年 8 月至 2020 年 6 月任保山保农农
业开发股份有限公司董事,2015 年 5 月至今任贵研铂业股份有限公司独立董事,
2015 年 12 月至今任云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事,2017 年 2
月至今任云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事、法定代表人,2019 年 2 月
至今任云南锦苑股权投资基金管理有限公司总经理,2020 年 3 月至今担任闻泰
科技股份有限公司监事。2018 年 9 月 17 日任公司独立董事。

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