维宏股份:第三届董事会第七次(临时)会议决议公告

证券代码:300508             证券简称:维宏股份        公告编号:2019-038


                     上海维宏电子科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议决议采用书面签署方式,全体董事签字后通过。会议通
知于 2019 年 05 月 15 日以即时通讯形式发出,会议议案表决单及决议最后签署
日为 2019 年 05 月 20 日。

     2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    徐立云先生经 2018 年度股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事。董
事会现选举徐立云先生为战略委员会和审计委员会委员职务,任期自审议通过之
日起至第三届董事会届满为止。

     表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。(1 票回避)
    三、备查文件
    1.《上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第七次(临时)会议决议
公告》
    特此公告!




                                            上海维宏电子科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    2019 年 05 月 20 日

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