友讯达:关于2018年度利润分配预案的公告

      证券代码:300514       证券简称:友讯达       公告编号:2019-019


                      深圳友讯达科技股份有限公司
                关于2018年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日召
开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过《关于 2018
年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。现将
相关事宜公告如下:

     一、2018年度利润分配预案

    经大华会计师事务所审计后,公司 2018 年度实现归属于上市公司股东净利
润 52,489,257.87 元,按 10%计提法定盈余公积 5,518,877.14 元,扣除 2018 年实
施的 2017 年度权益分派现金股利 10,000,000.00 元,加上年初未分配利润
152,703,632.66 元,截至 2018 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润为
189,674,013.39 元。

    考虑到公司正处于发展阶段,且有重大项目支出,根据中国证监会鼓励上
市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益
和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预
案:拟以公司总股本 200,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 0.5 元(含税),共计派发现金股利 10,000.000.00 元(含税),不送红股,
也不以公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章
程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的
回报,公司《2018 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
    二、独立董事意见

    经核查,独立董事认为:公司 2018 年度利润分配预案与公司成长性相匹配,
符合相关法律法规,有利于股东的即期利益和长远利益。因此,同意将 2018 年
度利润分配预案提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施,
存在不确定性。

    四、备查文件

    1、《第二届董事会第七次会议决议公告》

    2、《第二届监事会第五次会议决议公告》

    3、《独立董事关于第二届董事会第七次会议会议相关事项的独立意见》

    特此公告!

                                     深圳友讯达科技股份有限公司董事会

                                                      2019 年 4 月 25 日

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