友讯达:第二届监事会第五次会议决议公告

      证券代码:300514       证券简称:友讯达     公告编号:2019-015


                   深圳友讯达科技股份有限公司

               第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议
于2019年4月23日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
2019年4月12日以电子邮件、电话方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与
所议事项相关的必要信息。

    本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了
本次会议。会议由监事会主席郭晓柳女士主持,会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

    报告期内,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权,结合公司实际经营需要,共召开六次监事会会议,会议的通知、召开、
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
    监事会对公司依法运作情况、财务情况、对外投资、募集资金使用等情况进
行了检查并发表了审核意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2018
年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。
    2、审议通过关于《2018 年年度审计报告》的议案

    大华会计师事务所对公司2018年年度财务报表进行了审计,并出具了标准无
保留意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告
《2018年年度审计报告》。

    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

    3、审议通过关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案

    监事会经认真审核,认为董事会编制的《公司2018年年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2018年年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    《2018年年度报告披露提示性公告》将于2019年4月25日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2018年年度报告全文及摘要》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

    4、审议通过关于《2018 年度财务决算报告》的议案

    2018年度,公司实现营业收入69,749.11万元,较上年同期增长16.05%;实现
利润总额5,819.79万元,较上年同期下降30.63 %;实现净利润 5,248.93万元,较
上年同期下降26.96%;其中,归属于上市公司股东的净利润5,248.93万元,较上
年同期下降26.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,693.62
万元,较上年同期下降30.04%。
    与会监事认为,公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018
年的财务状况和经营成果等。公司资产质量良好,财务状况健康。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2018
年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

    5、审议通过关于 2018 年度利润分配预案的议案

    经大华会计师事务所审计后,公司2018年度实现归属于上市公司股东净利润
52,489,257.87元,按10%计提法定盈余公积5,518,877.14元,扣除2018年实施的
2017年度权益分派现金股利10,000,000.00元,加上年初未分配利润152,703,632.66
元,截至2018年12 月31 日,公司可供股东分配利润为189,674,013.39元。

    考虑到公司业务持续快速发展,根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给
予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案: 拟以公司总股本
100,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税),
共计派发现金股利 10,000.000.00 元(含税),不转增、不分红股。剩余未分配
利润滚存至以后年度分配。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

    6、审议通过关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

    监事会对公司内部控制进行了认真的核查,认为:公司运用现行的内部控制
制度在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机
构完整,保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。《2018年度内部控
制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求,自我评价真实、完整地反映了公
司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事
的作用,不断深入推进内部控制各项工作建立健全,进一步完善内部控制体系,
强化内控制度的执行力度。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2018
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

    7、审议通过关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查,认为:
公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》
的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存
在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

    8、审议通过关于 2019 年日常关联交易预计的议案

    监事会认为:公司 2018 年度发生的日常关联交易的决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,交易事项遵循有偿、公平、
自愿的原则,交易定价公允合理。公司预计的 2019 年日常关联交易符合公司的
日常经营需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、
经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司的独立性。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
2019年日常关联交易预计的公告》。

    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

    9、审议通过关于会计政策变更的议案

    公司根据国家财政部的统一要求对会计政策变更,使财务数据更加符合公司
实际情况,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及公司股东利益的情
形,因此,同意本次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于
会计政策变更的公告》。

    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

二、备查文件

    《深圳友讯达科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

                                     深圳友讯达科技股份有限公司监事会

                                                     2019 年 4 月 25 日

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