科大国创:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300520           证券简称:科大国创           公告编号:2019-111



                   科大国创软件股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 27 日以电
话、电子邮件等方式发出第三届董事会第九次会议的通知,并于 2019 年 12 月 3
日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席
董事 9 人,实际出席 9 人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持,审议并通过了以下决议:


    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步完善法人治理制度,加强党建工作,维护中小股东的权益,根据《公
司法》、《中国共产党章程》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,
同时结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订,并提请
股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《科大国创软件股份有限公司章程修正案》及修订后的《科大国创软件股份
有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第五次临时股东大会,审议《关于
修订<公司章程>的议案》。
    《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。




                                     科大国创软件股份有限公司董事会

                                              2019 年 12 月 3 日

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