科大国创:公司章程修正案

                     科大国创软件股份有限公司
                                章程修正案

    科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 3 日召开的
第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司为进
一步完善法人治理制度,加强党建工作,维护中小股东的权益,根据《公司法》、

《中国共产党章程》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,同时结合公
司实际情况,对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订情况如下:

                修订前                                      修订后
在第七章“监事会”后新增“党建”章节,                 第八章 党建
作为第八章,以后章节、条款序号相应顺延。 第一百六十条 公司根据《公司法》和《中国

                                         共产党章程》(以下简称“《党章》”)规定,
                                         设立“中共科大国创软件股份有限公司党委”
                                         (以下简称“党委”)。
                                         第一百六十一条 公司党委书记、副书记、委

                                         员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党
                                         章》等有关规定选举或任命产生。
                                         第一百六十二条 公司党组织机构设置及其
                                         人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织
                                         工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列

                                         支。
                                         第一百六十三条 公司党委根据《党章》等党
                                         内规定履行以下职责:

                                         (一)监督党和国家方针、政策在公司党组

                                         织中的贯彻执行;

                                         (二)支持公司股东大会、董事会、监事会、

                                         高级管理人员依法行使职权;

                                         (三)研究布置公司党群工作,加强党组织

                                         的自身建设,发挥党员在公司生产经营中的

                                         先锋模范带头作用,推动公司企业文化和精

                                         神文明建设,团结公司党内外同志为实现公
                                  司发展目标努力奋斗;

                                  (四)全心全意依靠职工群众,支持职工代

                                  表大会开展工作;

                                  (五)研究其它应由公司党委决定的事项。

   除以上条款修订及补充外,《公司章程》其他条款不变,章节、条款序号及
相关引用条款依次调整。




                                             科大国创软件股份有限公司
                                                         2019 年 12 月 3 日

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