世名科技:关于增补第三届董事会非独立董事的公告

苏州世名科技股份有限公司
               关于增补第三届董事会非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事周明先生因个人原因,向董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司
第三届董事会董事及审计委员会委员职务,其辞职申请将在新任董事会成员任职
后正式生效。
    公司于2017年8月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于增补
第三届董事会非独立董事的议案》、《关于增补第三届董事会审计委员会委员的
议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律
法规和《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了
资格审查,公司董事会同意提名王岩先生为公司第三届董事会非独立董事(简历
详见附件),同时担任公司董事会审计委员会委员职务,任期自公司股东大会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
     公司独立董事对王岩先生的资格条件、经营和管理经验、专业素养等基本
情况进行了充分了解,发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《独立董事关于第三届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                           苏州世名科技股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 25 日
附件:
    王岩先生:男,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。
曾任职于天津财经大学金融系、万钧律师事务所、华盛理律师事务所等机构。2012
年 3 月至今任公司董事会秘书、副总经理。持有深圳证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》。
    截至本公告日,王岩先生持有公司股份54万股,与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存
在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会处罚,也没有被证
券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

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