世名科技:关于增补第三届董事会非独立董事的公告

苏州世名科技股份有限公司
              关于增补第三届董事会非独立董事的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董
事陈敏先生的书面辞职报告,陈敏先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董
事及战略委员会委员职务。陈敏先生辞去上述职务后,不再担任公司其他任何职
务。截至本公告披露日,陈敏先生持有公司4,797,000股股份。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,陈敏先生辞职后将导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数,其辞职申请将在新任董事会成员任职后正式生
效。在此期间,陈敏先生将继续按照相关规定,履行董事及战略委员会委员的职
责。
    为保证公司董事会正常运转,公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关
于增补第三届董事会非独立董事的议案》、《关于增补第三届董事会战略委员会
委员的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会对非独立董事候选人
进行了资格审查,公司董事会同意提名吕馨野女士为公司第三届董事会非独立董
事(简历详见附件),同时担任公司董事会战略委员会委员职务,任期自公司股
东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
       公司独立董事对吕馨野女士的资格条件、专业素养等基本情况进行了充分
了解,发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《独立董事关于第三届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见》。
       公司董事会对陈敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢。
       特此公告。
                                          苏州世名科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 4 月 23 日
附件:
    吕馨野:女,1991 年生,加拿大籍。2016 年 10 月至今任昆山汇彩贸易有限
公司执行董事,2016 年 11 月至今任昆山世盈资本管理有限公司执行董事,2018
年 2 月至今任苏州彩捷智能科技有限公司执行董事。
    截至本公告日,吕馨野女士未持有公司股份,与公司控股股东、现任董事长、
总经理吕仕铭先生系父女关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系,不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会
处罚,也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

关闭窗口