世名科技:关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

         证券代码:300522                证券简称:世名科技                公告编号:2018-116


                             苏州世名科技股份有限公司关于

                      变更经营范围及修订《公司章程》的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


             苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 25 日召

         开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、

         《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

             一、 公司经营范围变更情况

             根据公司实际经营状况及业务计划安排,公司拟对原经营范围做相应调整,

         并对《公司章程》相应条款进行修订。

             二、 修订《公司章程》部分条款内容

             公司根据实际经营状况及相关法律法规,拟将《公司章程》中的部分条款进

         行相应修改,同时提请股东大会授权公司董事会办理本次工商登记变更事宜。

             具体变更内容如下:

  条款                      修订前内容                                    修订后内容

            经依法登记,公司的经营范围是:软件开发、     经依法登记,公司的经营范围是:软件开发、销

            销售;计算机调色体系、色卡产品开发、销售; 售;计算机调色体系、色卡产品开发、销售;水

            水性色浆生产、销售;水性涂料销售及技术咨     性色浆生产、销售;水性涂料销售及技术咨询服

            询服务(不含危险化学品);化工原料及产品的   务(不含危险化学品);化工原料及产品的销售(不

第十三条    销售(不含危险化学品);自营和代理各类商品   含危险化学品);自营和代理各类商品及技术的进

            及技术的进出口业务;道路普通货物运输(按许    出口业务;道路普通货物运输(按许可证核定内容

            可证核定内容经营)。(前述经营项目中法律、   经营);空气净化设备、塑料粒料的研发、生产及

            行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营     销售。(前述经营项目中法律、行政法规规定许可

            的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批   经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批
           准后方可开展经营活动)。                   准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

                                                      动)。

           公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、

           部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: 部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

           (一)减少公司注册资本;                   (一)减少公司注册资本;


           (二)与持有本公司股票的其他公司合并;     (二)与持有本公司股票的其他公司合并;


           (三)将股份奖励给本公司职工;             (三)将股份用于员工持股计划或股权激励;


           (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分   (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
第二十三
           立决议持异议,要求公司收购其股份的。       决议持异议,要求公司收购其股份;

           除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的   (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为

           活动。                                     股票的公司债券;


                                                      (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必

                                                      需。


                                                      除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活

                                                      动。


           公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一   公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进

           进行:                                     行:


           (一)证券交易所集中竞价交易方式;         (一)证券交易所集中竞价交易方式;


           (二)要约方式;                           (二)要约方式;

第二十四   (三)中国证监会认可的其他方式。           (三)中国证监会认可的其他方式。

                                                      上市公司收购本公司股份的,应当依照《中华人

                                                      民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。上

                                                      市公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)

                                                      项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,

                                                      应当通过公开的集中交易方式进行。
           公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三) 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)

           项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会    项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大

           决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本    会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、

           公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自    第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司

           收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第    股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会

           (四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 会议决议后实施。
第二十五
           公司依照本章程第二十三条第(三)项规定收    公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份

           购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份    后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起

           总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后    十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形

           利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职   的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)

           工。                                        项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计

                                                       持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份

                                                       总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。


           董事会行使下列职权:                        董事会行使下列职权:


           (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告    (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工

           工作;                                      作;


           (二)执行股东大会的决议;                  (二)执行股东大会的决议;


           (三)决定公司的经营计划和投资方案;        (三)决定公司的经营计划和投资方案;


第一百一   (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

十九条     案;
                                                       (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

           (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
                                                       (六)制订公司增加或减少注册资本、发行股票、
           案;
                                                       债券或其他证券及上市方案;

           (六)制订公司增加或减少注册资本、发行股
                                                       (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
           票、债券或其他证券及上市方案;
                                                       合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

           (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或
                                                       (八)决定公司因本章程第二十三条第(三)项、
           者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;     第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司

                                                        股份;
           (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外

           投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事     (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投

           项、委托理财、关联交易等事项;               资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

                                                        委托理财、关联交易等事项;
           (九)决定公司内部管理机构的设置;

                                                        (十)决定公司内部管理机构的设置;
           (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,

           根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经     (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,

           理、财务总监等其他高级管理人员,并决定其     根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、

           报酬事项和奖惩事项;                         财务总监等其他高级管理人员,并决定其报酬事

                                                        项和奖惩事项;
           (十一)制订公司的基本管理制度;

                                                        (十二)制订公司的基本管理制度;
           (十二)制订本章程的修改方案;

                                                        (十三)制订本章程的修改方案;
           (十三)管理公司信息披露事项;

                                                        (十四)管理公司信息披露事项;
           (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审

           计的会计师事务所;                           (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计

                                                        的会计师事务所;
           (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总

           经理的工作;                                 (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经

                                                        理的工作;
           (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程

           及股东大会授予的其他职权。                   (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程及

                                                        股东大会授予的其他职权。
           超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东

           大会审议。                                   超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大

                                                        会审议。


           公司设总经理1名,由董事会聘任或者解聘。公    公司设总经理(总裁)1名,由董事会聘任或者解

           司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘;     聘。公司设副总经理(副总裁)若干名,由董事
第一百三
           副总经理协助总经理工作。公司总经理、副总     会聘任或解聘;副总经理(副总裁)协助总经理
十八条
           经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理     (总裁)工作。公司总经理(总裁)、副总经理(副

           人员。                                       总裁)、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人
                                                        员。


            本章程条款与法律、行政法规、规章不符的,    本章程条款与法律、行政法规、规章不符的,以

第二百一    以法律、行政法规、规章的规定为准。          法律、行政法规、规章的规定为准。

十八条
             本章程经股东大会审议通过,自公司首次公开   本章程自股东大会审议通过之日起施行。

            发行人民币普通股股票并上市后施行。

             除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

             三、 其他说明

             本次公司变更经营范围及修改《公司章程》的相关议案尚须提交公司 2019

         年第一次临时股东大会审议。经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记机关

         最终核准结果为准。

             四、 备查文件

             《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

            特此公告。



                                                        苏州世名科技股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 12 月 25 日

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