世名科技:独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

               苏州世名科技股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

    苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会

议于2019年6月26日在公司办公楼三楼会议室召开。根据《公司法》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,我们作为公司

的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,公平、公正、诚实信用的原则,

基于独立判断的立场,现对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进

行认真审核,并发表独立意见如下:

    一、关于公司向激励对象授予限制性股票事项的独立意见

    作为公司的独立董事,我们对公司向激励对象授予限制性股票的议案进行了

认真审议,发表意见如下:

    1、公司董事会确定2019年限制性股票激励计划授予日为2019年6月26日,该

授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)

以及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草

案)》”)中关于授予日的规定,同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于

激励对象获授限制性股票的条件。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施

股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3、公司确定的授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格

的规定,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》

规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格

合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安

排。

    5、公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据《公司法》、《管理办

法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决,

由非关联董事审议表决。

    6、公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于公司及管

理团队共同长远发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的条

件。

    综上,我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2019年6月26

日,向3名激励对象授予150.00万股限制性股票,授予价格4.24元/股。



    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二

十二次会议相关事项的独立意见》之签署页)




    独立董事签名:




             于      梅                              贾建军




                                                   2019 年 6 月 26 日

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