世名科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:300522          证券简称:世名科技            公告编号:2019-063



                   苏州世名科技股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况


    1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集,会议通知于2019年6月21日以电话

通知等通讯方式发出。

    2、本次董事会于2019年6月26日在公司办公楼三楼会议室召开,采取现场表

决和通讯表决相结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。

    4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持,监事和高级管理人员列席了本次

会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号

—股权激励计划》等法律法规、规范性文件及公司《2019年限制性股票激励计划

(草案)》的相关规定,董事会认为:公司2019年限制性股票激励计划规定的授

予条件已经成就,根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,同意确定以2019

年6月26日为授予日,授予3名激励对象150万股限制性股票。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,监事会对授予名单进行了核
实确认并出具了核查意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事,已回避表决。其他

非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

    1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

    2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会

议相关事项的独立意见》

    特此公告。



                                        苏州世名科技股份有限公司董事会

                                                     2019年 6 月 26 日

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