世名科技:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:300522             证券简称:世名科技          公告编号:2019-079



                      苏州世名科技股份有限公司
                   第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会

议于2019年8月18日以电话、电子邮件等方式通知全体监事,并于2019年8月28

日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。

    本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席胡艺民先生

主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》及摘要

的程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了公司2019年上半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019

年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    经审核,监事会认为:公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违

法违规的情形。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发

2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会﹝2019﹞6号)规定进行的合理

变更,符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况;相关决策程序

符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,公司监事一致同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《苏

州世名科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件

    1、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》



    特此公告。



                                       苏州世名科技股份有限公司监事会

                                                     2019 年 8 月 28 日

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