幸福蓝海:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:300528           证券简称:幸福蓝海           公告编号:2020-028



              幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

              第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十七次会议通知于 2020 年 5 月 25 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年
6 月 5 日上午 11:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢(仙林南大科学园智慧园 6
号 C 栋 3 楼)公司 C310 会议室以通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名,实
际参加 5 名,会议由监事会主席刘为民先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》。
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发
展的实际需要,进一步完善公司治理结构,推进公司可持续发展,根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《监事会议事
规则》等有关规定,决定进行换届选举,监事会对符合任职资格的非职工代表监
事候选人进行了资格审查。
    监事会对如下子议案进行审议并分别表决如下:
    (1)提名周艳丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (2)提名王晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (3)提名吴婉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    上述各位非职工监事候选人简历详见附件。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。


    三、备查文件
    1.公司第三届监事会第十七次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会
                                                        2020 年 6 月 5 日
简历附件:


    周艳丽:女,1972 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,民建会员,
南京大学工商管理专业硕士研究生学历,正高级会计师职称、中国注册会计师。
曾在江苏省广播电视新闻研究所、江苏省广播电视厅计财处任职,2002 年 2 月
起至江苏省广播电视总台(集团)工作,历任影视中心集中核算总账会计、总台
(集团)财务资产部财务主管、会计管理科科长、预算分析科科长、主任助理、
副主任兼广播财务管理分部主任、副主任(主持工作),2017 年 2 月起任江苏
省广播电视总台(集团)财务资产部主任。2016 年 9 月起至今担任公司监事。
    周艳丽女士未持有本公司股份,与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公
司存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    王晶:女,1984 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南京大学会
计专业本科学历,高级会计师职称。2006 年 7 月进入江苏省广播电视总台(集
团)财务资产部电视财务部工作。2010 年 3 月任江苏省广播电视总台(集团)
财务资产部电视财务部核算主管。2012 年 3 月任江苏省广播电视总台(集团)
财务资产部电视财务部预算统筹主管。2014 年 3 月任江苏省广播电视总台(集
团)财务资产部电视财务部副主任。2016 年 3 月任江苏省广播电视总台(集团)
报刊中心财务部主任。2017 年 3 月任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部
电视财务部主任。2019 年 2 月任江苏省广播电视总台(集团)经营管理部主任
助理。2019 年 5 月 8 日至今担任公司监事。
    王晶女士未持有本公司股份,与公司控股股东与公司控股股东江苏省广播电
视集团有限公司存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。


    吴婉:女,1982 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,西南政法大
学民商法学专业,硕士研究生学历,硕士学位。2007 年 7 月进入江苏省广播电
视总台(集团)办公室(法律事务部)工作。2014 年 3 月任江苏省广播电视总
台(集团)法律事务部诉讼服务科副科长。2017 年 3 月任江苏省广播电视总台
(集团)法律事务部诉讼服务科科长。2018 年 2 月任江苏省广播电视总台(集
团)法律事务部主任助理。
    吴婉女士未持有本公司股份,与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司
存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,
亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

关闭窗口