幸福蓝海:2019年度股东大会决议公告

证券代码:300528            证券简称:幸福蓝海           公告编号:2020-032



                幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                      2019 年度股东大会决议公告


       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:
    1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
    2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议
的情况;
       3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



       一、会议的召开和出席情况
       (一)会议召开情况
       1.会议召开时间:
       现场会议召开时间:2020 年 6 月 30 日(星期二)下午 14:00 开始。
       网络投票时间:2020年6月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2020年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年6月30日09:15至15:00的任意时
间。
       2.现场会议召开地点:南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢(仙林南大科学园智
慧园 6 号 C 栋 3 楼)公司 C310 会议室。
       3.会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
       4.会议召集人:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
       5.会议主持人:董事长蒋小平
       6.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
       (二)会议的出席情况
       1.出席会议的总体情况:出席现场会议的股东(包括股东代理人)和网络投
票的股东共 17 人,代表股份 234,496,675 股,占上市公司总股份的 62.9339%。
       2.现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)
共 7 人,代表股份 233,620,095 股,占上市公司总股份的 62.6986%
       3.网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人,代表股份
876,580 股,占上市公司总股份的 0.2353%。
       4.中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小股东的股东(或代理人) 共
14 人,所持(代表)股份数 11,900,976 股,占公司有表决权股份总数的 3.1940%。
       5.公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师等相关人员列席会
议。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式,逐项审议通过了以
下议案:
       1.审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》。
       表决结果:同意 234,433,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9732%;
反对 62,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0268%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,838,236 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.4728%;反对 62,740 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.5272%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
       2.审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》。
       表决结果:同意 234,433,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9732%;
反对 62,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0268%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,838,236 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.4728%;反对 62,740 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.5272%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    3.审议《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》。
    同意公司独立董事冷凇、刘俊、王兵 2019 年度述职报告。
    (1)冷凇述职报告
    表决结果:同意 234,483,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;
反对 12,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,888,236 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.8929%;反对 12,740 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.1071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    (2)刘俊述职报告
    表决结果:同意 234,483,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;
反对 12,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,888,236 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.8929%;反对 12,740 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.1071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    (3)王兵述职报告
    表决结果:同意 234,483,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;
反对 12,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,888,236 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.8929%;反对 12,740 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.1071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    4.审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:同意 234,433,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9732%;
反对 62,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0268%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,838,236 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.4728%;反对 62,740 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.5272%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    5.审议《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    表决结果:同意 234,433,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9732%;
反对 62,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0268%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,838,236 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.4728%;反对 62,740 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.5272%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    6.审议《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果:同意 234,433,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9732%;
反对 62,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0268%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,838,236 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.4728%;反对 62,740 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.5272%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    7.审议《关于 2019 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2020
年度日常关联交易额度的议案》
    因本议案涉及关联交易事项,关联股东江苏省广播电视集团有限公司、江苏
广电创业投资有限公司、江苏广传广播传媒有限公司予以回避,不参与投票表决,
其所代表的有表决权的股份数 198,415,346 股不计入有效表决权股份总数,实际
有表决权股份数为 36,081,329 股。
    表决结果:同意 36,068,589 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;
反对 12,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0353%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 9,206,949 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.8618%;反对 12,740 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.1382%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    8.审议《关于公司 2019 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
    表决结果:同意 233,628,175 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6296%;
反对 868,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3704%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,032,476 股,占出席会议
中小股东所持股份的 92.7023%;反对 868,500 股,占出席会议中小股东所持股
份的 7.2977%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 234,483,935 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%;
反对 12,740 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,888,236 股,占出席会议
中小股东所持股份的 99.8929%;反对 12,740 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.1071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    10.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》。
    (1)选举蒋小平先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 234,220,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,624,397 股。
    (2)选举任桐先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 234,220,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,624,397 股。
    (3)选举曹勇先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 234,220,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,624,397 股。
    (4)选举杨抒先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 234,220,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,624,397 股。
    (5)选举何可一女士为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 234,223,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8833%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,627,397 股。
    (6)选举邹启明先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 234,220,097 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,624,398 股。
    本议案获得通过。蒋小平、任桐、曹勇、杨抒、何可一、邹启明当选为公司
第四届董事会非独立董事。
    11.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》。
    (1)选举冷凇先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果:同意 234,220,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,624,397 股。
    (2)选举刘俊先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果:同意 234,220,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,624,397 股。
    (3)选举洪磊先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果:同意 234,220,097 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8821%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,624,398 股。
    本议案获得通过。冷凇、刘俊、洪磊当选为公司第四届董事会独立董事。
    12.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》。
    (1)选举周艳丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意 234,223,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8833%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,627,397 股。
    (2)选举王晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意 234,223,106 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8833%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,627,407 股。
    (3)选举吴婉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意 234,223,107 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8833%。
其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意 11,627,408 股。
    本议案获得通过。周艳丽、王晶、吴婉当选为公司第四届监事会非职工代表
监事。
    三、 律师出具的法律意见
    国浩律师(南京)事务所律师黄萍萍律师、杨珂伟律师到会见证本次股东大
会,并出具了法律意见书:公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
    四、 备查文件
    1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》;
    2、《国浩律师(南京)事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                      2020 年 6 月 30 日

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