幸福蓝海:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300528         证券简称:幸福蓝海            公告编号:2020-033



                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
一次会议通知于 2020 年 6 月 22 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 6
月 30 日下午 16:30 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢(仙林南大科学园智慧园 6
号 C 栋 3 楼)公司 C310 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议
应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人(董事任桐、邹启明、独立董事冷
凇以通讯表决方式参会)。会议由董事长蒋小平主持,公司监事、高级管理人员
及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
    会议选举蒋小平先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期
一致。依据《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定,董事长为公司
的法定代表人。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2.审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
    会议选举曹勇先生为公司第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会任期
一致。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    3.审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
    会议选举新一届董事会专门委员会,组成人员分别为:
    (1)蒋小平、杨抒、冷凇为公司董事会战略委员会委员,其中,蒋小平为
公司董事会战略委员会召集人;
    (2)冷凇、任桐、刘俊为公司董事会提名委员会委员,其中,冷凇为公司
董事会提名委员会召集人。
    (3)刘俊、蒋小平、洪磊为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中,刘
俊为公司董事会薪酬与考核委员会召集人;
    (4)洪磊、曹勇、刘俊为公司董事会审计委员会委员,其中,洪磊为公司
董事会审计委员会召集人。
    上述人员任期与第四届董事会任期一致。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    经审核,公司董事会同意聘任杨抒先生为公司总经理,任期与第四届董事会
任期一致。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经审核,公司董事会同意聘任赖业军先生为公司董事会秘书,任期与第四届
董事会任期一致。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    6.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
    经审核,公司董事会同意聘任黄斌先生、赖业军先生为公司副总经理,任期
均与第四届董事会任期一致。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    7.审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。
    经审核,公司董事会同意聘任王继卿女士为公司内控审计部负责人。任期与
第四届董事会任期一致。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    经审核,公司董事会同意聘任于强先生为公司证券事务代表。任期与第四届
董事会任期一致。
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



   三、备查文件
   1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 6 月 30 日
附件:相关人员简历



    蒋小平:男,1963 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,
复旦大学新闻学专业硕士研究生学历,高级编辑职称。1997 年 11 月任江苏电视
台体育中心记者,1998 年 1 月任江苏电视台《体坛 EMAIL》制片人,2000 年 1
月任江苏电视台电视新闻中心《大写真》、《江苏新时空》、《1860 新闻眼》总制
片人,2002 年 12 月任江苏省广播电视总台(集团)电视新闻中心编辑部主任,
2003 年 4 月任江苏省广播电视总台(集团)电视新闻副主任兼编辑部主任,2003
年 12 月任江苏省广播电视总台(集团)卫视频道总监,2006 年 12 月任江苏省
广播电视总台(集团)宣传管理部主任,2014 年 1 月任江苏省广播电视总台(集
团)办公室主任,2015 年 9 月任江苏省广播电视总台(集团)党委委员,2017
年 12 月起至今任江苏省广播电视总台副台长、江苏省广播电视集团有限公司副
总经理。2016 年 9 月起至今担任公司董事,2019 年 1 月 14 日起至今担任公司董
事长。
    蒋小平先生未持有本公司股份,与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公
司存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    曹勇:男,1962 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,
苏州大学财经专业本科学历,高级会计师职称。1986 年 7 月任江苏商业专科学校
会计教研室教师,1992 年 7 月任江苏电视台财务科副科长,1996 年 3 月任江苏
电视台财务科科长,2003 年 7 月任江苏省广播电视总台(集团)盛世院线公司
总经理,2003 年 12 月任江苏省广播电视总台(集团)影视中心主任,2007 年 7
月兼任江苏广电石湫影视基地公司总经理,2008 年 9 月任江苏省广播电视总台
(集团)广播传媒中心副总裁兼经营管理办公室主任,2014 年 1 月任江苏省广
播电视总台(集团)审计部(法律事务部)主任,2015 年 2 月至 2016 年 1 月任
江苏省广播电视总台(集团)投资管理部主任。2016 年 9 月起任幸福蓝海影视
文化集团股份有限公司副董事长。
    曹勇先生未持有本公司股份,与公司控股股东江苏广电存在关联关系,与持
有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。


    杨抒:男,1975 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,
学士学位、本科学历。1997 年 8 月至 2000 年 10 月,历任江苏有线电视台经济
信息部策划科科长、经济信息部主任助理,2000 年 10 月任《东方文化周刊》社
常务副主编,2003 年 3 月起历任江苏省广播电视总台报刊中心主任、总编辑,
兼《东方文化周刊》社社长、总编辑,2009 年至 2011 年任江苏海安县县委常委、
副县长(挂职),2011 年 4 月任江苏省广播电视总台(集团)电视内容产业部
副主任,2012 年 3 月至今任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司党总支副书记。
2014 年 6 月至 2016 年 10 月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。
2016 年 10 月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理,2016 年 11 月起
任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事。
    杨抒先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    黄斌:男,1969 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,
研究生学历,编辑、经济师。黄斌先生历任江苏航天局办公室秘书、主任助理,
航天信息股份有限公司江苏分公司规划发展部主任,江苏广电总台综艺频道综合
部副主任、编辑部主任。2008 年 10 月至 2012 年 1 月,任江苏蓝海传媒营销有
限责任公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司行政管理部总监;2012 年 2
月至 2016 年 1 月,任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理办公室主任;
2016 年 2 月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司总经理办公室主任、江苏
幸福蓝海影院发展有限责任公司执行总经理;2016 年 10 月起任幸福蓝海影视文
化集团股份有限公司副总经理。
    黄斌先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    赖业军:男,1971 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,
南京大学国际金融本科学历。1991 年参加工作,曾在蓝天股份有限公司、南京
国际信托投资公司、南京市证券公司任职,2002 年进入江苏中达新材料集团股
份有限公司,历任证券主管、投资经理、办公室副主任、总裁秘书等职,2006
年起兼任公司证券事务代表。2009 年 7 月至 2011 年任江苏中达新材料集团股份
有限公司董事会秘书兼总裁秘书、办公室主任,江阴软塑新材料有限公司董事。
2011 年 8 月底进入幸福蓝海,2011 年 12 月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限
公司董事会秘书、副总经理。
    赖业军先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    王继卿:女,1974 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,
会计学硕士,高级会计师,注册会计师。王继卿女士历任江苏广电总台影视中心
财务部副主任,幸福蓝海影视文化集团股份有限公司财务部副主任。2012 年 4
月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内控审计部总监。
    王继卿女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    于强:男,1984 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学
历。2010 年 4 月至 2012 年 8 月在江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司历任行政
主管、行政部经理,2012 年 9 月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事
会办公室证券主管。2016 年 9 月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司证券
事务代表。
    于强先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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