幸福蓝海:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300528         证券简称:幸福蓝海            公告编号:2020-034



               幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
                第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
一次会议通知于 2020 年 6 月 22 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 6
月 30 日下午 17:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢(仙林南大科学园智慧园 6
号 C 栋 3 楼)公司 C310 会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 5 名,
实际参与表决监事 5 名,符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规
定。会议由监事周艳丽女士主持,公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定,会议形成的决议合法有效。


    二、监事会审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    公司第四届监事会由经公司 2019 年度股东大会选举产生的非职工代表监事
周艳丽女士、王晶女士、吴婉女士以及经公司 2020 年第一次职工代表大会选举
产生的职工代表监事冯力先生、王继卿女士组成。会议选举周艳丽女士为公司第
四届监事会主席,任期与第四届监事会任期一致。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》;
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                            幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会
                                                  2020 年 6 月 30 日
附:周艳丽女士简历


    周艳丽:女,1972 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,民建会员,
硕士研究生学历,正高级会计师,注册会计师。曾在江苏省广播电视新闻研究所、
江苏省广播电视厅计财处任职,2002 年 2 月起至江苏省广播电视总台(集团)
工作,历任影视中心集中核算总账会计、总台(集团)财务资产部财务主管、科
长、主任助理、副主任兼广播财务管理分部主任、副主任(主持工作),2017 年
2 月起任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部主任。2016 年 9 月起至今担任
公司监事。
    周艳丽女士未持有本公司股份,与公司控股股东江苏省广播电视集团有限公
司存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形,亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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